{"id":1648,"date":"2012-08-28T15:48:48","date_gmt":"2012-08-28T15:48:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/comercio-hosteleria-turismo\/?p=773"},"modified":"2019-10-14T17:51:24","modified_gmt":"2019-10-14T15:51:24","slug":"blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"Blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">El blanqueo de dinero (tambi\u00e9n conocido en algunos pa\u00edses como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimaci\u00f3n de capitales) es el proceso a trav\u00e9s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotr\u00e1fico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci\u00f3n, desfalco, fraude fiscal, cr\u00edmenes de guante blanco, prostituci\u00f3n, malversaci\u00f3n p\u00fablica, <a href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/online-child-grooming\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">extorsi\u00f3n,<\/a> secuestro, trabajo ilegal, pirater\u00eda y \u00faltimamente terrorismo). El objetivo de la operaci\u00f3n consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a trav\u00e9s de actividades il\u00edcitas aparezcan como el fruto de actividades leg\u00edtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/blanqueo-de-capitales\/#Tipos_de_dinero_negro\" title=\"Tipos de dinero negro:\">Tipos de dinero negro:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/blanqueo-de-capitales\/#Entidades_reguladoras\" title=\"Entidades reguladoras:\">Entidades reguladoras:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/gestion-empresarial\/blanqueo-de-capitales\/#Posibilidades_de_blanquear_capitales\" title=\"Posibilidades de blanquear capitales:\">Posibilidades de blanquear capitales:<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tipos_de_dinero_negro\"><\/span>Tipos de dinero negro:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Dinero negro en sentido estricto:<\/span><\/em> Es aqu\u00e9l que procede de <strong>actividades ilegales<\/strong> como el tr\u00e1fico de drogas. No puede ser declarado a la hacienda p\u00fablica porque supondr\u00eda una confesi\u00f3n del delito en cuesti\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Dinero negro en sentido amplio:<\/span><\/em> Es todo dinero que<strong> no haya sido declarado<\/strong>, sea cual sea el motivo. El caso m\u00e1s frecuente es la evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Entidades_reguladoras\"><\/span>Entidades reguladoras:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211;<\/strong>En 1998 la ONU realiz\u00f3 el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero en el cual se crearon los principios de una cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayor\u00eda de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211; <\/strong>El <a href=\"https:\/\/www.uiaf.gov.co\/asuntos_internacionales\/organizaciones_internacionales\/grupo_accion_financiera_7114\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">GAFI <\/a>o Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional en contra del lavado de dinero (en ingl\u00e9s FATF) es el organismo m\u00e1s relevante y establece unas <em>40 recomendaciones\u00a0 con relaci\u00f3n al lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir el financiamiento al terrorismo constituyen el est\u00e1ndar internacional para el control y combate de estas dos actividades.\u00a0 Posteriormente se ampliaron con m\u00e1s recomendaciones, introduciendo nuevos requerimientos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por tel\u00e9fono, organizaciones sin fines de lucro y mecanismos alternos de transferencia de dinero.<\/em><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Posibilidades_de_blanquear_capitales\"><\/span>Posibilidades de blanquear capitales:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211; <\/strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Puede ser tan simple como ir depositando importes peque\u00f1os en m\u00faltiples cuentas bancarias.<\/span><\/em> Al tratarse de movimientos poco relevantes, estos normalmente no levantar\u00e1n las sospechas de las entidades bancarias, ya que se trata de cantidades que se encuentran muy por debajo del l\u00edmite a partir del cual el banco tiene obligaci\u00f3n de reportar o verificar el origen de los fondos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; <em><span style=\"text-decoration: underline;\">Invertir en sectores en los cuales se maneja gran cantidad de dinero en efectivo,<\/span><\/em> como el peque\u00f1o comercio, la hosteler\u00eda (bares y restaurantes) o la construcci\u00f3n. Declarando unos importes de ventas superiores a las que se producen realmente\u00a0 y pagando a proveedores en efectivo, sin factura, resulta sencillo inyectar dinero negro en el negocio. Este se mezclar\u00e1 con los ingresos leg\u00edtimos procedentes de las ventas reales. Este tipo de fraude es enormemente dif\u00edcil de detectar, ya que es casi imposible controlar las peque\u00f1as ventas en efectivo que se producen en una tienda o un restaurante. A no ser que el negocio declare unos beneficios muy por encima de los normales, raras veces levantar\u00e1 sospechas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; <em><span style=\"text-decoration: underline;\">Realizando numerosas transferencias a trav\u00e9s de cuentas situadas en diversos puntos del globo,<\/span><\/em> compran y venden productos de inversi\u00f3n o realizan transacciones comerciales ficticias, vali\u00e9ndose de facturas falsas y empresas situadas en para\u00edsos fiscales, constituidas para tal fin. Con estas t\u00e9cnicas es sumamente complejo seguir el rastro del dinero, el cual se pierde entre una mara\u00f1a de movimientos bancarios y transacciones que se reparten a lo largo y ancho del globo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es cierto que se sigue permitiendo el uso de<strong> accionistas o directores que ayudan a ocultar la identidad de los propietarios reales<\/strong> de las empresas; pero esto tambi\u00e9n es legal en pa\u00edses como Estados Unidos o el Reino Unido, respetables miembros de la OCDE. Es m\u00e1s, el propio GAFI reconoce que el lavado de dinero se produce pr\u00e1cticamente en cualquier lugar del mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El blanqueo de capitaleses el proceso a trav\u00e9s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":5059,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[115],"class_list":["post-1648","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas-y-contabilidad"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Blanqueo de capitales| Canal Econom\u00eda y Empresa<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El blanqueo de capitaleses el proceso a trav\u00e9s del cual es encubierto el origen de los 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