{"id":1566,"date":"2015-05-05T11:43:14","date_gmt":"2015-05-05T09:43:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=1566"},"modified":"2026-03-31T11:23:33","modified_gmt":"2026-03-31T09:23:33","slug":"que-hacer-si-te-bloquean-la-cuenta-bancaria-por-el-dni-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-hacer-si-te-bloquean-la-cuenta-bancaria-por-el-dni-digital","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 hacer si te bloquean la cuenta bancaria por el DNI digital?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Como ya ven\u00edan advirtiendo las entidades bancarias desde hace varios meses, a partir del 1 de mayo dio comienzo el<strong> bloqueo de las cuentas bancarias<\/strong> de aquellos propietarios que no hayan digitalizado su DNI en una oficina de su entidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Obedeciendo a la disposici\u00f3n transitoria s\u00e9ptima de la <strong>Ley 10\/2010, de 28 de abril, sobre Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/strong>, las entidades bancarias han dispuesto de cinco a\u00f1os para digitalizar los documentos de sus clientes; adem\u00e1s de su DNI, han podido solicitar otros documentos con informaci\u00f3n sobre su actividad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los principales afectados han sido<strong>\u00a0los clientes de largo recorrido<\/strong> que abrieron sus cuentas bancarias hace bastante tiempo, cuando a\u00fan no era obligatorio almacenar ni digitalizar dichos documentos.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-hacer-si-te-bloquean-la-cuenta-bancaria-por-el-dni-digital\/#%C2%BFQue_ocurre_si_no_has_presentado_tu_DNI_en_tu_entidad\" title=\"\u00bfQu\u00e9 ocurre si no has presentado tu DNI en tu entidad?\">\u00bfQu\u00e9 ocurre si no has presentado tu DNI en tu entidad?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-hacer-si-te-bloquean-la-cuenta-bancaria-por-el-dni-digital\/#%C2%BFQue_hacer_si_te_han_bloqueado_la_cuenta\" title=\"\u00bfQu\u00e9 hacer si te han bloqueado la cuenta?\">\u00bfQu\u00e9 hacer si te han bloqueado la cuenta?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_ocurre_si_no_has_presentado_tu_DNI_en_tu_entidad\"><\/span><strong>\u00bfQu\u00e9 ocurre si no has presentado tu DNI en tu entidad?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-1568\" title=\"DNI digital INESEM\" src=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2015\/05\/Dinero-INESEM.jpg\" alt=\"billetes de dinero\" width=\"340\" height=\"221\" srcset=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2015\/05\/Dinero-INESEM.jpg 300w, https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2015\/05\/Dinero-INESEM-580x375.jpg 580w\" sizes=\"(max-width: 340px) 100vw, 340px\" \/>Si no has presentado la documentaci\u00f3n solicitada en plazo, el <strong>banco bloquear\u00e1 tu cuenta<\/strong> y todo el dinero que tengas en ella quedar\u00e1 completamente paralizado. Esto significa que no podr\u00e1s realizar ning\u00fan tipo de movimiento cotidiano como sacar dinero del cajero, pagar con tu tarjeta de cr\u00e9dito o d\u00e9bito ni pagar tampoco cualquier recibo que tengas domiciliado en tu cuenta bancaria. En otras palabras, <strong>no podr\u00e1s realizar ning\u00fan tipo de operaci\u00f3n<\/strong>, sea del tipo que sea, ni tampoco contratar ning\u00fan producto bancario ni servicio financiero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Aunque la fecha l\u00edmite fuese el 1 de mayo, algunos bancos han optado para ampliar el plazo y a<strong> bloquear las cuentas por \u201csegmentos\u201d y de forma \u201cgradual\u201d<\/strong>. De hecho, la directora de Espa\u00f1a y Portugal de BBVA, Cristina Parias, inform\u00f3 que su entidad comenzar\u00e1 a bloquear cuentas el 11 de mayo y que iniciar\u00e1 el bloqueo por las cuentas de clientes con mayor perfil de riesgo de participar en pr\u00e1cticas de blanqueo de capitales por los vol\u00famenes de dinero que manejan y por la complejidad de los productos financieros de los que son titulares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El agotamiento del plazo ha causado en los \u00faltimos d\u00edas <strong>largas colas<\/strong> ante algunas entidades bancarias y multitud de llamadas telef\u00f3nicas y consultas de clientes que no sab\u00edan c\u00f3mo hab\u00eda que proceder o que no hab\u00edan recibido ning\u00fan tipo de documentaci\u00f3n. En general, si su entidad no les ha reclamado el DNI o documentaci\u00f3n relacionada con sus fuentes de ingresos es porque ya disponen de dicha documentaci\u00f3n y<strong> no deben temer<\/strong> por el bloqueo de su cuenta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por ahora, se estima que el<strong> 90% de los clientes ya se han identificado correctamente<\/strong>. No obstante, hay un elevado porcentaje de clientes \u201cinactivos\u201d cuya localizaci\u00f3n y, notificaci\u00f3n de la necesidad de digitalizar su DNI, resulta bastante complicada. En general, suele tratarse de clientes que viven en el extranjero o que no saben o no recuerdan que tienen esa cuenta porque la abrieron en un momento puntual con una finalidad determinada.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_hacer_si_te_han_bloqueado_la_cuenta\"><\/span><strong>\u00bfQu\u00e9 hacer si te han bloqueado la cuenta?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Si a\u00fan no has digitalizado tu DNI y ya te han bloqueado la cuenta, para desbloquearla <strong>deber\u00e1s ir a tu banco<\/strong> para que te lo digitalicen. Se prev\u00e9 que los bancos sean flexibles con aquellos clientes que no han podido entregar la documentaci\u00f3n a tiempo, pero siempre recomendamos que te pongas en contacto con tu entidad para saber cu\u00e1l es el procedimiento exacto y c\u00f3mo van a proceder con los bloqueos de cuentas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">No obstante, en los casos en los que el cliente no haya entregado el DNI, <strong>ser\u00e1 la entidad bancaria la que deber\u00e1 acreditar que lo requiri\u00f3<\/strong> y que, ella cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n estipulada en la ley. En caso contrario, existe la posibilidad de incurrir en una sanci\u00f3n que puede ir desde los 60.001 euros hasta la mayor de las siguientes cantidades: el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado (el banco en este caso) o 150.000 euros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por ello, y ante tal situaci\u00f3n de \u201ccaos\u201d en los procesos de identificaci\u00f3n, los bancos volver\u00e1n a realizar llamadas telef\u00f3nicas a los clientes demorados y se les enviar\u00e1n mensajes de texto, correos electr\u00f3nicos o, incluso, cartas postales para evitar ser sancionados. En este contexto, tambi\u00e9n conviene entender mejor <a href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/dni-digital-en-espana\"><strong data-start=\"397\" data-end=\"429\">c\u00f3mo funciona el DNI digital<\/strong><\/a>\u00a0y qu\u00e9 implicaciones tendr\u00e1 en la forma de identificarse en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sea como sea, si se le ha bloqueado la cuenta y no se le notific\u00f3 debidamente dicho bloqueo o con un plazo muy limitado de tiempo, recuerde que siempre puede<strong> reclamar el perjuicio econ\u00f3mico<\/strong> que se les cause.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si te han bloqueado tu cuenta bancaria seguramente sea porque tu banco no tiene tu DNI digitalizado. 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EXPERIENCIA: \u2022 Profesora del Departamento de Administraci\u00f3n y Gesti\u00f3n Empresarial de INESEM Business School. \u2022 Asesora fiscal y contable en despacho de abogados. ESCRIBE SOBRE: Marketing \u2022 Empresa \u2022 Contabilidad \u2022 Finanzas Licenciada en Administraci\u00f3n y Direcci\u00f3n de Empresas y especializada en Asesor\u00eda Fiscal. Profesora de INESEM y colaboradora en la Tribuna fiscal y Laboral de INEAF. 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