{"id":1796,"date":"2016-02-22T10:02:31","date_gmt":"2016-02-22T09:02:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=1796"},"modified":"2016-12-27T17:42:30","modified_gmt":"2016-12-27T16:42:30","slug":"compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno","title":{"rendered":"Compliance o plan de cumplimiento. \u00bfNecesitas uno?"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 es Compliance? \u00bfNecesita la empresa un Compliance Officer? \u00bfUn plan de Cumplimiento o Corporate Compliance ofrece totales garant\u00edas? Vamos a intentar resumir en este art\u00edculo -de manera clara y sin demasiados tecnicismos legales- un tema de mucha actualidad para las empresas; tras la reforma del C\u00f3digo Penal de 2010 y,\u00a0en especial\u00a0la \u00faltima reforma de 2015, la atribuci\u00f3n o no de responsabilidad penal a una persona jur\u00eddica depende de una adecuada prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos, implantando un Plan de Cumplimiento Penal o Corporate Compliance.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno\/#Concepto_de_Compliance\" title=\"Concepto de Compliance\">Concepto de Compliance<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno\/#Requisitos_de_un_Compliance_Plan\" title=\"Requisitos de un Compliance Plan\">Requisitos de un Compliance Plan<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno\/#Compliance_Officer_o_%C2%ABel_guardian_del_cumplimiento%C2%BB\" title=\"Compliance Officer o \u00abel guardi\u00e1n del cumplimiento\u00bb\">Compliance Officer o \u00abel guardi\u00e1n del cumplimiento\u00bb<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno\/#Pero_el_Compliance_es_algo_mas\" title=\"Pero el Compliance es algo m\u00e1s\">Pero el Compliance es algo m\u00e1s<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Concepto_de_Compliance\"><\/span><span style=\"font-size: 18pt; color: #333333;\">Concepto de Compliance<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se podr\u00eda definir el Compliance como el sistema de normas internas, procedimientos y protocolos que debe implantar una organizaci\u00f3n (normalmente empresas, aunque tambi\u00e9n entidades sin \u00e1nimo de lucro) para garantizar el respeto a la normativa aplicable\u00a0y promover un adecuado comportamiento \u00e9tico, especialmente\u00a0orientado a la prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos en su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art\u00edculo 31 bis del actual C\u00f3digo Penal establece que una persona jur\u00eddica es penalmente responsable (o sea, que se le pueden imponer\u00a0sanciones de car\u00e1cter penal) por aquellos delitos que sean cometidos por personas f\u00edsicas relacionadas con ella. La primera consecuencia de disponer de un adecuado Plan de Cumplimiento o Corporate Compliance es que \u00e9ste puede llegar a eximir de responsabilidad penal a la empresa.\u00a0Las\u00a0personas f\u00edsicas que pueden comprometer la responsabilidad penal de la empresa se dividen en dos grupos:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Representante legal, directivos, administradores o ejecutivos. Se trata de las personas que tienen capacidad de decisi\u00f3n en la empresa y se ocupan de organizar y controlar.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Personas cuya actuaci\u00f3n depende de los directivos (por ejemplo, trabajadores, colaboradores, proveedores,&#8230;) y que pueden cometer un delito porque esos directivos no han ejercido un suficiente o adecuado control sobre ellos.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u00f3gicamente la persona f\u00edsica que cometa directamente el delito tendr\u00e1 que hacer frente a sus propias responsabilidades penales. El problema es que adicionalmente la empresa tambi\u00e9n ser\u00e1 responsable y podr\u00eda tener que atender sanciones de car\u00e1cter penal. A una persona jur\u00eddica no se le puede meter en una c\u00e1rcel; en el caso de \u00e9stas las sanciones van desde\u00a0multas econ\u00f3micas hasta el cese forzado de sus actividades. Es importante matizar que una persona jur\u00eddica no es responsable en todo tipo de delitos, s\u00f3lo\u00a0para\u00a0una lista cerrada dentro del C\u00f3digo Penal como, por ejemplo, delitos contra la propiedad intelectual, contra el medio ambiente, estafas, delito fiscal, tr\u00e1fico de influencias o blanqueo de capitales. Tambi\u00e9n es necesario que la empresa obtenga un beneficio directo o indirecto (imaginemos a un camarero de un bar\u00a0que vende droga, podr\u00eda entenderse que va m\u00e1s gente al establecimiento y de manera indirecta\u00a0la empresa\u00a0se beneficia).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Requisitos_de_un_Compliance_Plan\"><\/span><span style=\"color: #333333; font-size: 18pt;\">Requisitos de un Compliance Plan<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si la empresa ha adoptado\u00a0modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n con\u00a0medidas adecuadas de vigilancia y control para prevenir delitos, \u00e9sta puede quedar exenta de responsabilidad penal, en cuyo caso el procedimiento seguir\u00e1 su curso s\u00f3lo contra la persona f\u00edsica que cometi\u00f3 el delito (un directivo o un trabajador, por ejemplo). Esas medidas de vigilancia y control ser\u00e1n el n\u00facleo de un Plan de Cumplimiento o Corporate Compliance de una empresa, que deben cumplir los siguientes requisitos:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Identificar las actividades en cuyo \u00e1mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.<\/li>\n<li>Establecer protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad de la persona jur\u00eddica, de adopci\u00f3n de decisiones y de ejecuci\u00f3n de las mismas con relaci\u00f3n a aqu\u00e9llos.<\/li>\n<li>Disponer de recursos financieros adecuados para impedir la comisi\u00f3n de los delitos que deben ser prevenidos.<\/li>\n<li>Imponer la obligaci\u00f3n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevenci\u00f3n.<\/li>\n<li>Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.<\/li>\n<li>Realizar una verificaci\u00f3n peri\u00f3dica del modelo y de su eventual modificaci\u00f3n cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organizaci\u00f3n, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por tanto, los ejes del Plan de Compliace son el\u00a0<strong>mapa de riesgos<\/strong>,\u00a0<strong>c\u00f3digo interno de conducta, canal interno de denuncias y los procedimientos\/protocolos de actuaci\u00f3n<\/strong>. Adem\u00e1s, debe realizarse un seguimiento de su eficacia para ir adaptando el plan a las circunstancias de cada momento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conviene dejar claro que un Plan de Prevenci\u00f3n de Delitos nunca es una garant\u00eda o eximente autom\u00e1tica. No basta con tener un archivador lleno de esquemas y procedimientos te\u00f3ricos que no se aplican en la pr\u00e1ctica. Debe ser eficaz, din\u00e1mico y ajustado a la realidad de la organizaci\u00f3n, nunca un copia y pega de los planes de otras empresas. Adem\u00e1s, los m\u00e1ximos \u00f3rganos de la empresa tienen que estar involucrados y comprometidos con la eficacia del Plan.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Compliance_Officer_o_%C2%ABel_guardian_del_cumplimiento%C2%BB\"><\/span><span style=\"font-size: 18pt; color: #333333;\">Compliance Officer o \u00abel guardi\u00e1n del cumplimiento\u00bb<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La empresa puede contar con un encargado de la supervisi\u00f3n y ejecuci\u00f3n del Plan Compliance, que se llamar\u00e1 Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento. De hecho, en las grandes empresas esta figura es obligatoria para que el plan sea v\u00e1lido como eximente penal (m\u00e1s abajo\u00a0veremos qu\u00e9 pasa con la peque\u00f1a y mediana empresa). El Compliance Officer debe ser un \u00f3rgano interno de la persona jur\u00eddica, y estar en contacto con el funcionamiento y el d\u00eda a d\u00eda de la empresa. De todas formas, esta funci\u00f3n se puede externalizar si dentro de la organizaci\u00f3n existen \u00f3rganos que realicen un control interno y el Compliance Officer se encarga de coordinar esos departamentos. Lo importante es que el Compliance Officer tenga canal\u00a0directo con el \u00f3rgano de administraci\u00f3n y equipos directivos, siempre manteniendo una independencia funcional y no afecte a sus\u00a0funciones como controller o auditor. Tambi\u00e9n debe disponer de la formaci\u00f3n y conocimientos adecuados, as\u00ed como acceso a toda la informaci\u00f3n que pueda necesitar para sus tareas de supervisi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el caso de las PYMES, esta figura de Compliance Officer\u00a0puede recaer directamente sobre el \u00f3rgano de administraci\u00f3n (normalmente, administrador \u00fanico). A estos efectos, se entiende por PYME las \u00abpersonas jur\u00eddicas de peque\u00f1as dimensiones\u00bb aquellas que pueden formular cuenta de p\u00e9rdidas y ganancias abreviada seg\u00fan el\u00a0art\u00edculo 258 de la Ley de Sociedades de Capital, esto es,\u00a0sociedades que durante dos ejercicios consecutivos re\u00fanan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:<\/p>\n<p><em>a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros.<\/em><br \/>\n<em>b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintid\u00f3s millones ochocientos mil euros.<\/em><br \/>\n<em>c) Que el n\u00famero medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta.<\/em><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pero_el_Compliance_es_algo_mas\"><\/span><span style=\"font-size: 18pt; color: #333333;\">Pero el Compliance es algo m\u00e1s<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nosotros, desde nuestro despacho de\u00a0<u><a href=\"https:\/\/www.mylabogados.es\/\" target=\"_blank\">abogados expertos\u00a0en compliance<\/a><\/u>, defendemos que el Compliance es algo m\u00e1s. Por un lado, un plan de cumplimiento normativo no solo para prevenir delitos, sino tambi\u00e9n para garantizar el respeto a normativa general o sectorial aplicable. Por ejemplo, en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales, impuestos, Seguridad Social o protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal (que deben respetar todas las empresas). A nivel sectorial, es f\u00e1cil imaginar que las empresas deben observar distintas normativas que afectan de lleno a su actividad ordinaria (medio ambiente, seguridad alimentaria, urbanismo, protecci\u00f3n de consumidores). Por lo tanto, un correcto cumplimiento de la legislaci\u00f3n aplicable m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito penal puede suponer un menor riesgo para la empresa de recibir sanciones derivadas de incumplimientos m\u00e1s o menos graves.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero el Compliance tambi\u00e9n es un nuevo marco para una mejor cultura \u00e9tica empresarial, que consolida el compromiso en la toma de decisiones y los procesos de gesti\u00f3n; un cumplimiento normativo no s\u00f3lo motivado en la elusi\u00f3n de sanciones. En esta afirmaci\u00f3n (que no nos cansamos de repetir)\u00a0la reciente\u00a0<u><a href=\"https:\/\/www.fiscal.es\/fiscal\/publico\/ciudadano\/gabinete_prensa\/noticias\/detalle_noticia\/!ut\/p\/a0\/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwM3E2NDRwtQs2CLV3cDAwsjPQLsh0VASgGZC4!\/?itemId=267706&amp;tieneImagenes=0&amp;tieneDocs=1\" target=\"_blank\">circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado<\/a><\/u>\u00a0nos\u00a0da\u00a0la raz\u00f3n, al subrayar la importancia de que el Compliance exprese un compromiso \u00e9tico real, que no se limite al objetivo de evitar responsabilidades penales sino a reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfnecesito un plan compliance para mi empresa? 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