{"id":1860,"date":"2019-04-01T11:30:53","date_gmt":"2019-04-01T09:30:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=1860"},"modified":"2019-10-07T13:36:58","modified_gmt":"2019-10-07T11:36:58","slug":"compliance-pymes-necesidad-implantarlo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo","title":{"rendered":"Compliance para PYMES. La necesidad de implantarlo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Antes de proceder a exponer los condicionantes, as\u00ed como los requisitos que debe reunir un programa de Compliance para Pymes, procederemos a exponer lo relativo a origen normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La regulaci\u00f3n del Compliance o cumplimiento normativo tuvo lugar con la introducci\u00f3n en nuestro ordenamiento jur\u00eddico de la responsabilidad penal para las personas jur\u00eddicas, en su inicio con la\u00a0 ley org\u00e1nica 5\/2010 culmin\u00e1ndose con la reforma del <a title=\"C\u00f3digo Penal\" href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">C\u00f3digo Penal<\/a> por la Ley org\u00e1nica 1\/2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conforme la\u00a0 presente normativa, las personas jur\u00eddicas se convierten en<strong> responsables penales de los delitos cometidos por sus representantes legales<\/strong>, administradores, as\u00ed como los sujetos sometidos a su autoridad sobre los que no se hubiesen aplicado los mecanismos de control correspondientes-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Toda empresa, como consecuencia de su actividad diaria, se encuentra expuesta a distintos peligros que, en circunstancias extrema, puede ocasionar el cierre de la empresa o la imposici\u00f3n de altas sanciones que impidan continuar con el ejercicio normal de su actividad.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\/#El_Compliance_para_Pymes\" title=\"El Compliance para Pymes\">El Compliance para Pymes<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\/#Pilares_basicos_del_Compliance_en_Pymes\" title=\"Pilares b\u00e1sicos del Compliance en Pymes\">Pilares b\u00e1sicos del Compliance en Pymes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\/#Requisitos_articulo_31_bis_apartado_5_del_Codigo_Penal\" title=\"Requisitos (art\u00edculo 31 bis, apartado 5 del C\u00f3digo Penal)\">Requisitos (art\u00edculo 31 bis, apartado 5 del C\u00f3digo Penal)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\/#Medidas_de_Control\" title=\"Medidas de Control\">Medidas de Control<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\/#%C2%BFDebo_implantar_un_programa_de_Compliance_para_Pymes\" title=\"\u00bfDebo implantar un programa de Compliance para Pymes?\">\u00bfDebo implantar un programa de Compliance para Pymes?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_Compliance_para_Pymes\"><\/span>El Compliance para Pymes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00bfPodemos remitirnos al C\u00f3digo Penal para determinar el proceso a seguir para la implantaci\u00f3n de un programa de cumplimiento normativo para Pymes?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La respuesta es clara, no.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo podemos acudir al c\u00f3digo Penal para conocer la necesidad que establece la normativa penal en cuanto a la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n continuada de un <a title=\"Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-es-un-controller-juridico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sistema de gesti\u00f3n adecuado para prevenir delitos<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ende, nos remitiremos a la Norma UNE 19601:2017, publicada en mayo de 2017 que establece un itinerario que deben seguir las empresas para la implantaci\u00f3n de un programa efectivo de Compliance.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta norma facilita el dise\u00f1o y evaluaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n de Compliance penal conforme a la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola y a \u201c<em>las expectativas que normalmente depositan las organizaciones que operan a en los mercados internacionales\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Junto a lo anterior destacar tanto la <strong>Norma UNE-ENISO 19600 y la ISO 37001<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La primera de ellas, conten\u00eda un amplio cat\u00e1logo dispon\u00eda de buenas pr\u00e1cticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, su principal desventaja radicaba en que este sistema no era certificable por un tercero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otro lado, la ISO 37001 (<em>Sistema de Gesti\u00f3n Antisoborno\u201d)<\/em>\u00a0incorporaba medidas que persegu\u00edan prevenir ciertas conductas il\u00edcitas.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pilares_basicos_del_Compliance_en_Pymes\"><\/span>Pilares b\u00e1sicos del Compliance en Pymes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existen cuatro condiciones que una vez cumplidas, aplicar\u00e1 el Programa de Cumplimiento Normativo como eximente de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas. \u00c9stas ser\u00edan:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) Utilizaci\u00f3n e implantaci\u00f3n de las <strong>medidas de vigilancia y control<\/strong>, en aras de prevenir delitos o reducir las posibilidades de que se materialicen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Que la supervisi\u00f3n del funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n hubiera sido encomendado al<strong> \u00f3rgano de control de la persona jur\u00eddica.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) Que los autores del il\u00edcito hubiesen <strong>eludido todos los mecanismos implementados<\/strong> por la persona jur\u00eddica para la prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, se establece como condici\u00f3n final para la aplicaci\u00f3n de la eximente: <u>\u201c<em>sin que se haya producido una omisi\u00f3n o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisi\u00f3n, vigilancia y control por parte del \u00f3rgano competente<\/em>\u201d.<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, la concurrencia de tres de las cuatro condiciones anteriores no conllevar\u00e1 la no aplicaci\u00f3n del programa. En supuestos de cumplimiento parcial, se aplicar\u00e1 como atenuante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A continuaci\u00f3n, , procederemos a incorporar los requisitos que debe reunir un Programa de Compliance para Pymes:<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Requisitos_articulo_31_bis_apartado_5_del_Codigo_Penal\"><\/span>Requisitos (art\u00edculo 31 bis, apartado 5 del C\u00f3digo Penal)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.\u00ba Identificar\u00e1n las actividades en cuyo \u00e1mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se identificar\u00e1n las \u00e1reas de la empresa que presentan riesgos potenciales contra el cumplimiento de la normativa vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.\u00ba Establecer\u00e1n los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad de la persona jur\u00eddica, de adopci\u00f3n de decisiones y de ejecuci\u00f3n de las mismas con relaci\u00f3n a aqu\u00e9llos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez identificadas aquellas \u00e1reas de la organizaci\u00f3n que se encuentran m\u00e1s expuestas, en esta segunda fase se proceder\u00e1 a la adopci\u00f3n de conductas tendentes a la prevenci\u00f3n de delitos, las cuales deber\u00e1n cumplirse por los trabajadores de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De igual forma, la organizaci\u00f3n deber\u00e1 realizar un seguimiento continuado del cumplimiento del programa y realizar las correcciones que estime oportunas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3.\u00ba Dispondr\u00e1n de modelos de gesti\u00f3n de los recursos financieros adecuados para impedir la comisi\u00f3n de los delitos que deben ser prevenidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dotar al \u00f3rgano responsable de llevar a cabo la supervisi\u00f3n y vigilancia del programa de los medios necesarios para ello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.\u00ba Impondr\u00e1n la obligaci\u00f3n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevenci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No solo requerir\u00e1 poner a disposici\u00f3n de todos los trabajadores de las pol\u00edticas de cumplimiento normativo sino que se deber\u00e1 establecer un canal de denuncias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mediante esta v\u00eda el personal de la organizaci\u00f3n podr\u00e1 comunicar tales incumplimientos a los sujetos responsables.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Medidas_de_Control\"><\/span>Medidas de Control<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">5.\u00ba Establecer\u00e1n un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aplicaci\u00f3n de las medidas disciplinarias fijadas conforme a los l\u00edmites determinados por la normativa laboral ante posibles incumplimientos normativos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6.\u00ba Realizar\u00e1n una verificaci\u00f3n peri\u00f3dica del modelo y de su eventual modificaci\u00f3n cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organizaci\u00f3n, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguimiento y mejora continuada del Compliance para pymes con el objetivo de adaptarse a los distintos m\u00e9todos de incumplimiento normativo.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFDebo_implantar_un_programa_de_Compliance_para_Pymes\"><\/span>\u00bfDebo implantar un programa de Compliance para Pymes?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a1Por supuesto! En la mayor\u00eda de Pymes, se fijan una serie de medidas tendentes a evitar la materializaci\u00f3n de tales delitos. No obstante, estas medidas se fijan <strong>en funci\u00f3n de la actividad de la empresa.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed, una empresa del sector financiero implementar\u00e1 las medidas necesarias para prevenir delitos contra el blanqueo de capitales y, una empresa del sector alimenticio establecer\u00e1 aquellas medidas que tengan por objetivo prevenir delitos contra la salud p\u00fablica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, sin la implantaci\u00f3n de un programa de cumplimiento normativo para Pymes no podremos determinar aquellas <strong>conductas il\u00edcitas ajenas a la actividad de la empresa<\/strong> y fijar los sistemas de control y cumplimiento que garanticen un cumplimiento efectivo de la normativa vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la regulaci\u00f3n del Compliance, las personas jur\u00eddicas se convierten en responsables penales de los delitos cometidos por sus representantes legales, administradores, as\u00ed como los sujetos sometidos a su autoridad sobre los que no se hubiesen aplicado los mecanismos de control correspondientes. \u00a1Descubre c\u00f3mo influye a las PYMES!<\/p>\n","protected":false},"author":90583,"featured_media":2297,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[684],"class_list":["post-1860","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-empresarial"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Compliance para PYMES: Todo lo que debes saber.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Lee este Art\u00edculo de Revista Digital INESEM y descubre cu\u00e1l es la necesidad de implantar el Compliance para PYMES. \u00a1Pincha Aqu\u00ed!\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Compliance para PYMES: Todo lo que debes saber.\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Lee este Art\u00edculo de Revista Digital INESEM y descubre cu\u00e1l es la necesidad de implantar el Compliance para PYMES. \u00a1Pincha Aqu\u00ed!\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Canal Jur\u00eddico\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/InesemBusinessSchool\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-04-01T09:30:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-10-07T11:36:58+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2016\/09\/agenda-analysis-business-990818.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1620\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"986\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Tanoj Vashi de la Torre\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@inesem\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@inesem\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Tanoj Vashi de la Torre\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-pymes-necesidad-implantarlo\"},\"author\":{\"name\":\"Tanoj Vashi de la Torre\",\"@id\":\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/#\/schema\/person\/bb514c570ec454816587426fc511aa87\"},\"headline\":\"Compliance para PYMES. 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EXPERIENCIA: \u2022 Profesor y Redactor del Departamento Jur\u00eddico de INESEM Business School. \u2022 Asesor en el Departamento Jur\u00eddico de LIROLA Ingenier\u00eda y Obras S.L. 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