{"id":2086,"date":"2018-08-22T12:57:55","date_gmt":"2018-08-22T10:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=2086"},"modified":"2018-08-22T12:57:55","modified_gmt":"2018-08-22T10:57:55","slug":"que-es-un-controller-juridico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-es-un-controller-juridico","title":{"rendered":"\u00bfA\u00fan no sabes qu\u00e9 es un Controller Jur\u00eddico y cu\u00e1les son sus funciones?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Antes de comenzar a analizar la figura del <a title=\"Controller Jur\u00eddico\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/responsabilidad-penal-partidos-politicos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Controller Jur\u00eddico<\/a>, debemos hacer menci\u00f3n a la entrada en vigor de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010 por la que se reforma el C\u00f3digo Penal el 23 de diciembre de 2010, que produce la abolici\u00f3n de aquella expresi\u00f3n \u201c<em>societas delinquere non potest\u201d<\/em>, por la que una persona jur\u00eddica no pod\u00eda incurrir en il\u00edcitos penales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed queda incorporada la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, en concreto, en su art\u00edculo 31 bis CP.<\/p>\n<div id=\"attachment_2092\" style=\"width: 591px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2092\" class=\"size-full wp-image-2092\" src=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/08\/Captura.png\" alt=\"\" width=\"581\" height=\"257\" \/><p id=\"caption-attachment-2092\" class=\"wp-caption-text\">Art\u00edculo 31 bis, apartado 1, C\u00f3digo Penal.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posteriormente, se produjo una remodelaci\u00f3n de tal responsabilidad, en virtud de la LO 1\/2015 que incorpora de forma expresa lo relativo a los programas de cumplimiento normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, debemos destacar que la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas\u00a0 ser\u00e1 directa e independiente de las personas f\u00edsicas al cargo de la misma (administradores, directivos, etc.).\u00a0 Sin embargo, si nos remitimos al art\u00edculo 31 bis. 4., se expone que:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cLa persona jur\u00eddica quedar\u00e1 exenta de responsabilidad s\u00ed, antes de la comisi\u00f3n del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisi\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para ello, el programa de cumplimiento deber\u00e1 cumplir los requisitos expuestos en la siguiente tabla:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2093\" src=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/08\/Captura-1.png\" alt=\"\" width=\"580\" height=\"425\" srcset=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/08\/Captura-1.png 580w, https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/08\/Captura-1-59x42.png 59w\" sizes=\"(max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Junto a lo anterior, nos surge una pregunta, \u00bfQui\u00e9n ser\u00e1 el encargado de garantizar que se cumpla este sistema de prevenci\u00f3n de il\u00edcitos?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este sistema ser\u00e1 gestionado por el <strong><u>Controller Jur\u00eddico o Compliance Officer.<\/u><\/strong><\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 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title=\"Pero, \u00bfse exige un perfil concreto para ostentar el cargo de Controller Jur\u00eddico en la organizaci\u00f3n?\">Pero, \u00bfse exige un perfil concreto para ostentar el cargo de Controller Jur\u00eddico en la organizaci\u00f3n?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-es-un-controller-juridico\/#Delitos_que_puede_cometer_una_persona_juridica\" title=\"Delitos que puede cometer una persona jur\u00eddica\">Delitos que puede cometer una persona jur\u00eddica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-es-un-controller-juridico\/#Canal_de_denuncias\" title=\"Canal de denuncias\">Canal de denuncias<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/que-es-un-controller-juridico\/#Responsabilidad_Penal_del_Controller_Juridico\" title=\"Responsabilidad Penal del Controller Jur\u00eddico\">Responsabilidad Penal del Controller Jur\u00eddico<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFCuales_seria_las_principales_funciones_del_Controller_Juridico\"><\/span>\u00bfCu\u00e1les ser\u00eda las principales funciones del Controller Jur\u00eddico?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">De entre las principales tareas inherentes al Controller Jur\u00eddico encontramos:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Supervisar el correcto funcionamiento del Compliance Penal.<\/li>\n<li>Informar a los empleados de la organizaci\u00f3n sobre los planes de cumplimiento normativo.<\/li>\n<li>Revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n del programa de prevenci\u00f3n.<\/li>\n<li>Gestionar el canal de denuncias.<\/li>\n<li>Control de la plantilla mediante el seguimiento realizado a partir de una matriz de riesgos.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pero_%C2%BFse_exige_un_perfil_concreto_para_ostentar_el_cargo_de_Controller_Juridico_en_la_organizacion\"><\/span>Pero, \u00bfse exige un perfil concreto para ostentar el cargo de Controller Jur\u00eddico en la organizaci\u00f3n?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es evidente que para llevar a cabo tales funciones, el Controller Jur\u00eddico tendr\u00eda que ser un experto en todas las ramas normativas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, debemos tener claro que ser un experto en \u201ctodo\u201d es totalmente imposible.<\/p>\n<blockquote><p><em>\u00abEl Compliance se constituye como una disciplina formada por distintos bloques normativos que var\u00edan en funci\u00f3n del pa\u00eds\u00bb<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por lo anterior, solo ser\u00e1 preciso contar con un Controller que, no siendo un especialista en las materias que integren el modelo, pueda supervisar y detectar los puntos d\u00e9biles de la organizaci\u00f3n, as\u00ed como desarrollar los mecanismos para un control efectivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De igual forma, podemos hacer una breve menci\u00f3n a la figura del Chief <a title=\"Compliance Officer\" href=\"https:\/\/www.abogacia.es\/2016\/10\/27\/la-figura-del-compliance-officer-en-las-pymes\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Compliance Officer<\/a> que se constituye como un experto en una de las materias que integran el plan de cumplimiento normativo pero que a su vez, debe delegar en otros profesionales del sector, en aras de que gestionen aquellas \u00e1reas que no maneja directamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por lo general, se exigir\u00e1 que cuente con los siguientes conocimientos y experiencias:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Conocer las distintas metodolog\u00edas para la evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/li>\n<li>No es necesario que sea un experto en derecho penal pero si que sea capaz de interpretar la normativa vigente.<\/li>\n<li>Ser capaces de implantar los sistemas basados en el c\u00edrculo de mejora continua.<\/li>\n<li>Dise\u00f1ar y analizar los procesos de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Deben dar formaci\u00f3n a los trabajadores.<\/li>\n<li>Es indispensable que conozcan las metodolog\u00edas para la realizaci\u00f3n de auditor\u00edas en materia de compliance.<\/li>\n<li>Debe ser una persona que sepa ponerse en el lugar de los dem\u00e1s y apoyarles en las tareas de cumplimiento normativo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Delitos_que_puede_cometer_una_persona_juridica\"><\/span>Delitos que puede cometer una persona jur\u00eddica<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2088\" src=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/07\/1.png\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"617\" srcset=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/07\/1.png 643w, https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/files\/2018\/07\/1-600x576.png 600w\" sizes=\"(max-width: 643px) 100vw, 643px\" \/><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Canal_de_denuncias\"><\/span>Canal de denuncias<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se constituye como una de las prioridades en los programas de compliance.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A trav\u00e9s de este sistema, los trabajadores podr\u00e1n poner en conocimiento de la alta direcci\u00f3n los il\u00edcitos en la organizaci\u00f3n, no obstante, aqu\u00ed nos surge una cuesti\u00f3n:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00bfDenuncias an\u00f3nimas o con identificaci\u00f3n del trabajador?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente, es objeto de debate pero la respuesta la encontramos remiti\u00e9ndonos a la normativa vigente, pues regula con claridad que los denunciantes no podr\u00e1n ser sancionados, despedidos, y cualesquiera otras medidas en su perjuicio.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Responsabilidad_Penal_del_Controller_Juridico\"><\/span>Responsabilidad Penal del Controller Jur\u00eddico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se trata de una de las cuestiones que mayor discusi\u00f3n ha producido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Debemos tener en cuenta que el Controller debe contar con una serie de requisitos:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Independencia.<\/li>\n<li>Integridad.<\/li>\n<li>Autoridad.<\/li>\n<li>Acceso total.<\/li>\n<li>Retribuci\u00f3n suficiente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La falta de alguno de ellos, conlleva que en el ejercicio de sus funciones no act\u00fae como garante de cumplimiento, pues no dispone de presupuestos suficientes para desempe\u00f1ar su labor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A sensu contrario, si se cumplen con todos los requisitos, estaremos ante un Controller que ostenta la posici\u00f3n de vigilante o garante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed, ser\u00e1 capaz de controlar el cumplimiento del programa no solo de forma interna, sino tambi\u00e9n sobre clientes y proveedores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras la reforma de la Ley 10\/1995, se introduce una nueva figura para garantizar el cumplimiento normativo, el Controller Jur\u00eddico o Compliance Officer, en este art\u00edculo te detallamos cu\u00e1l es su perfil y sus conocimientos, as\u00ed como todas las funciones que realiza en el entorno empresarial.<\/p>\n","protected":false},"author":90583,"featured_media":2094,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[684],"class_list":["post-2086","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-empresarial"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Controller Jur\u00eddico - El responsable del cumplimiento normativo<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Tras la reforma de la Ley 10\/1995, se introduce una nueva figura para garantizar el cumplimiento normativo, el Controller jur\u00eddico o Compliance Officer.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link 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EXPERIENCIA: \u2022 Profesor y Redactor del Departamento Jur\u00eddico de INESEM Business School. \u2022 Asesor en el Departamento Jur\u00eddico de LIROLA Ingenier\u00eda y Obras S.L. 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