{"id":2554,"date":"2020-07-28T10:27:38","date_gmt":"2020-07-28T08:27:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=2554"},"modified":"2020-07-28T10:27:40","modified_gmt":"2020-07-28T08:27:40","slug":"compliance-officer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son los conflictos m\u00e1s comunes que resuelve un Compliance Officer?"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">El Compliance Officer es el responsable de crear y administrar la estrategia de cumplimiento penal de la organizaci\u00f3n, abarcando desde la determinaci\u00f3n de su estructura general hasta la adecuaci\u00f3n de los procesos internos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este sujeto debe ser capaz de ajustar tales procedimientos asegurando que los programas de cumplimiento normativo de la organizaci\u00f3n sean <a title=\"Planes de cumplimiento normativo\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-o-plan-de-cumplimiento-necesitas-uno\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">eficaces y permitan identificar, prevenir, detectar y corregir<\/a> las posibles deficiencias que pueden proliferar en la actividad diaria de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es cierto que nos puede surgir la duda sobre el perfil que ha de tener un responsable del cumplimiento normativo. En este caso, el perfil profesional m\u00e1s id\u00f3neo -pero no excluyente- es el de abogado, pues re\u00fane una serie de cualidades o conductas id\u00f3neas, como, por ejemplo, el conocimiento de la normativa y de sus obligaciones legales, lo que le permite interpretarlas m\u00e1s f\u00e1cilmente y ajustar las estrategias y procedimientos internos en torno a tales disposiciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En ninguna circunstancia, el papel de Compliance Officer deber\u00e1 centrarse en la implementaci\u00f3n de medidas o estrategias defensivas que garanticen la defensa de la organizaci\u00f3n en el caso de incumplimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con esta idea queda claro que su papel es como mero garante, encargado de asegurar el cumplimiento de tales funciones desde una posici\u00f3n activa.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/#Funciones_del_Compliance_Officer\" title=\"Funciones del Compliance Officer\u00a0\">Funciones del Compliance Officer\u00a0<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/#1_Gestion_de_los_modelos_de_prevencion_de_delitos\" title=\"1. Gesti\u00f3n de los modelos de prevenci\u00f3n de delitos\">1. Gesti\u00f3n de los modelos de prevenci\u00f3n de delitos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/#2_Formar_e_informar\" title=\"2. Formar e informar\">2. Formar e informar<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/#3_Revision_y_modificacion_del_modelo\" title=\"3. Revisi\u00f3n y modificaci\u00f3n del modelo\">3. Revisi\u00f3n y modificaci\u00f3n del modelo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/#4_Gestion_de_Canales_de_Denuncias\" title=\"4. Gesti\u00f3n de Canales de Denuncias\">4. Gesti\u00f3n de Canales de Denuncias<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/#Ejemplos_sobre_la_importancia_del_Compliance_Officer_en_la_responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas\" title=\"Ejemplos sobre la importancia del Compliance Officer en la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas\">Ejemplos sobre la importancia del Compliance Officer en la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funciones_del_Compliance_Officer\"><\/span><strong>Funciones del Compliance Officer\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Gestion_de_los_modelos_de_prevencion_de_delitos\"><\/span><strong>1. Gesti\u00f3n de los modelos de prevenci\u00f3n de delitos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como funci\u00f3n principal, el Compliance Officer deber\u00e1 supervisar el funcionamiento y cumplimiento efectivo del programa, pues su eficacia se configura como uno de los requisitos indispensables para asegurar la aplicaci\u00f3n de la <a title=\"CESCOM\" href=\"https:\/\/www.asociacioncompliance.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">eximente a la persona jur\u00eddica<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, dentro de esta actividad, podemos hacer especial menci\u00f3n a dos tareas o funciones inherentes:<\/p>\n<p><strong>a. Supervisar el funcionamiento del modelo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre sus obligaciones principales, podemos destacar la comprobaci\u00f3n del mapa de riesgos para as\u00ed verificar su adecuaci\u00f3n, respecto de la valoraci\u00f3n realizada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estamos ante la funci\u00f3n principal, pues es aqu\u00ed donde la figura del Compliance Officer adquiere un mayor protagonismo ya que deber\u00e1 asesorar e informar a la organizaci\u00f3n en toda toma de decisiones que pudieren tener relevancia en la organizaci\u00f3n interna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ende, deber\u00e1 inculcar a los trabajadores la importancia de cumplir con el programa de cumplimiento normativo y asegurarse de que \u00e9stos comprenden el papel que jugar\u00e1n como responsables de que fluya la informaci\u00f3n desde los \u00e1mbitos que presentan un mayor grado de exposici\u00f3n al riesgo en cuesti\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>b. Vigilar y controlar la actividad de los trabajadores<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez analizado el papel de los trabajadores en el cumplimiento normativo, debemos destacar una funci\u00f3n totalmente contraria a la actividad del Compliance Officer: supervisar al personal de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No solo nos limitaremos a controlar al personal que mantiene una relaci\u00f3n laboral o de dependencia con la organizaci\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, incluiremos al personal encargado de la direcci\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, garantizando as\u00ed su sometimiento al control del Compliance Officer y al cumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n. Sobre todo, esta funci\u00f3n adquiere una mayor relevancia si lo relacionamos con el grado de satisfacci\u00f3n de los representantes cuando, a la hora de tomar determinadas decisiones empresariales, cuenten con la aprobaci\u00f3n del responsable de cumplimiento normativo.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Formar_e_informar\"><\/span><em>2. Formar e informar <\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deber\u00e1 divulgar entre el personal de la empresa el contenido del programa de cumplimiento normativo. Concretamente, deber\u00e1 ser comunicado al personal encargado de las \u00e1reas m\u00e1s expuestas, tales como: el departamento tecnol\u00f3gico, financiero, recursos humanos o laboral, etc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, deber\u00e1 garantizarse la formaci\u00f3n del personal de forma interna o externa, responsabiliz\u00e1ndose el Compliance Officer de la adecuaci\u00f3n de los contenidos y de la formaci\u00f3n en general respecto de las funciones inherentes al \u00e1rea y actividad del personal en cuesti\u00f3n.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Revision_y_modificacion_del_modelo\"><\/span>3. Revisi\u00f3n y modificaci\u00f3n del modelo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La actividad del Compliance Officer no se centra en una \u00fanica acci\u00f3n, sino que deber\u00e1 extenderse en el tiempo ya que la normativa exige del cumplimiento efectivo del programa y, evidentemente, resulta imposible garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, cuando el contexto actual favorece la proliferaci\u00f3n de medidas y actuaciones desleales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, tales \u201cnovedades\u201d no se deben -al menos en la mayor\u00eda de casos- al surgimiento de nuevos m\u00e9todos fraudulentos, sino que surgen tras modificaciones de los textos legales aplicables o por otras causas que pudieren afectar a la responsabilidad penal de la entidad.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Gestion_de_Canales_de_Denuncias\"><\/span>4. Gesti\u00f3n de Canales de Denuncias<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tales sistemas permitir\u00e1n al Compliance Officer conocer las anomal\u00edas en el programa legal, garantizando un papel m\u00e1s activo de \u00e9ste en la modificaci\u00f3n, seguimiento y eficacia del programa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, tales canales pueden gestionarse de forma externa, como sucede en otros pa\u00edses pero siempre resultar\u00e1 m\u00e1s aconsejable que la supervisi\u00f3n e investigaci\u00f3n sea llevada a cabo por el Compliance Officer.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejemplos_sobre_la_importancia_del_Compliance_Officer_en_la_responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas\"><\/span>Ejemplos sobre la importancia del Compliance Officer en la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">I) Trabajador en empresa textil vierte residuos en el r\u00edo que se encuentra a 15 metros de la empresa. En este caso, se produce un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente imputable a la persona jur\u00eddica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, si la persona jur\u00eddica hubiere implementado un programa -EFICAZ- de cumplimiento normativo, habr\u00eda aumentado las posibilidades de que la persona jur\u00eddica quedase exenta de responsabilidad penal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">II) Denuncia a una empresa por parte de los vecinos que resid\u00edan en la comunidad situada en el mismo edificio, debido al ruido de los trabajadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este caso, la responsabilidad de la entidad se debe a la falta de control y vigilancia de los responsables, pese a haber realizado las reformas necesarias para garantizar el descanso de los vecinos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aqu\u00ed, queda aun m\u00e1s clara la responsabilidad de la organizaci\u00f3n al no contar con un programa de cumplimiento que hubiere formado a los trabajadores o investigase y trasladase tales denuncias a la direcci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La eficacia de la actividad del Compliance Office radica en garantizar el cumplimiento efectivo del programa en una organizaci\u00f3n \u00bfQuieres conocer los conflictos m\u00e1s comunes a los que se enfrenta? Desc\u00fabrelo aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"author":90583,"featured_media":2558,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,684,808],"class_list":["post-2554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-arbitraje-y-mediacion","category-derecho-empresarial","category-derecho-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Compliance Officer: los conflictos m\u00e1s comunes en su actividad<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfQuieres conocer cu\u00e1les son los conflictos m\u00e1s comunes del Compliance Officer? Mira estos ejemplos y descubre la importancia de esta figura para la empresa\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Compliance Officer: los conflictos m\u00e1s comunes en su actividad\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u00bfQuieres conocer cu\u00e1les son los conflictos m\u00e1s comunes del Compliance Officer? 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