{"id":2711,"date":"2021-04-07T11:37:54","date_gmt":"2021-04-07T09:37:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=2711"},"modified":"2021-04-07T11:38:00","modified_gmt":"2021-04-07T09:38:00","slug":"barcagate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate","title":{"rendered":"La funci\u00f3n de Compliance en la gesti\u00f3n de clubes deportivos como consecuencia del \u00abBar\u00e7agate\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">Si bien <a href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">la funci\u00f3n de Compliance<\/a> surgi\u00f3 entre los a\u00f1os 70 y 80 en los EE.UU. en el contexto de sonados esc\u00e1ndalos corporativos que evidenciaron la incapacidad de las organizaciones para autorregularse y evitar abusos y malas pr\u00e1cticas, los programas de cumplimiento no solo est\u00e1n destinados a <strong>mercados fuertemente regulados<\/strong>, como pueden ser el financiero o el farmac\u00e9utico, sino que pueden, y de hecho deben, ser aplicables a cualquier tipo de organizaci\u00f3n como en la <strong>gesti\u00f3n de clubes deportivos<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <strong>reciente esc\u00e1ndalo en el f\u00fatbol espa\u00f1ol<\/strong> protagonizado por el FC Barcelona es una prueba m\u00e1s de la necesidad de que el Compliance se instaure en organizaciones de todos los \u00e1mbitos y sectores.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#El_futbol_no_es_solo_un_deporte_sino_una_gran_industria\" title=\"El f\u00fatbol no es solo un deporte, sino una gran industria\">El f\u00fatbol no es solo un deporte, sino una gran industria<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#Cronologia_del_Barcagate\" title=\"Cronolog\u00eda del Bar\u00e7agate\">Cronolog\u00eda del Bar\u00e7agate<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#El_estallido_del_caso_Barcagate_provoco_la_rescision_de_los_contratos_con_I3_Ventures_el_18_de_febrero_y_origino_una_gran_crisis_institucional\" title=\"El estallido del caso Bar\u00e7agate provoc\u00f3 la rescisi\u00f3n de los contratos con I3 Ventures el 18 de febrero y origin\u00f3 una gran crisis institucional\">El estallido del caso Bar\u00e7agate provoc\u00f3 la rescisi\u00f3n de los contratos con I3 Ventures el 18 de febrero y origin\u00f3 una gran crisis institucional<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#Presiones_y_despido_de_la_Compliance_Officer\" title=\"Presiones y despido de la Compliance Officer\">Presiones y despido de la Compliance Officer<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#Los_modelos_de_organizacion_y_gestion_en_clubes_deportivos\" title=\"Los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n en clubes deportivos\">Los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n en clubes deportivos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#Conclusiones_sobre_el_caso_Barcagate_y_su_gestion\" title=\"Conclusiones sobre el caso Bar\u00e7agate y su gesti\u00f3n\">Conclusiones sobre el caso Bar\u00e7agate y su gesti\u00f3n<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/barcagate\/#El_%E2%80%9CBarcagate%E2%80%9D_refleja_asi_la_dura_realidad_a_la_que_se_enfrentan_los_compliance_officers\" title=\"El \u201cBar\u00e7agate\u201d refleja as\u00ed la dura realidad a la que se enfrentan los compliance officers\">El \u201cBar\u00e7agate\u201d refleja as\u00ed la dura realidad a la que se enfrentan los compliance officers<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_futbol_no_es_solo_un_deporte_sino_una_gran_industria\"><\/span>El f\u00fatbol no es solo un deporte, sino una gran industria<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">El f\u00fatbol ha sufrido una <strong>extrema mercantilizaci\u00f3n<\/strong>, habi\u00e9ndose convertido en una de las principales industrias del entretenimiento con un grand\u00edsimo impacto socio-econ\u00f3mico. Los clubes de primer nivel se ven envueltos en innumerables operaciones que mueven cifras millonarias, ya sea en el traspaso de futbolistas, o a la hora de negociar contratos publicitarios, derechos audiovisuales u operaciones inmobiliarias, entre otras, por lo que se les debe de tratar como grandes multinacionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este contexto, que los clubes deportivos cuenten con estructuras internas de gobernanza y control que desarrollen programas de cumplimiento eficaces, ser\u00e1 clave <strong>para su correcta gesti\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El llamado <em>\u201cBar\u00e7agate\u201d<\/em> ha vuelto a poner el foco en <strong>la importancia de contar con un liderazgo \u00e9tico<\/strong> e \u00edntegro en la direcci\u00f3n y mandos intermedios de una organizaci\u00f3n deportiva, evidenciado las presiones a las que se ven sometidos los compliance officers en el desarrollo de sus funciones, poniendo en riesgo la autonom\u00eda, independencia e imparcialidad con la que deben contar para implantar un programa de cumplimiento eficaz.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cronologia_del_Barcagate\"><\/span>Cronolog\u00eda del <em>Bar\u00e7agate<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">El 17 de febrero de 2020 se informa desde la Cadena SER-Catalunya que el FC Barcelona ten\u00eda contratado desde 2017 los servicios de la sociedad I3 Ventures para, supuestamente, \u00a0llevar a cabo una <strong>campa\u00f1a en redes sociales de desprestigio<\/strong> y difamaci\u00f3n contra entidades y personalidades no afines a la junta directiva presidida por Josep Mar\u00eda Bartomeu. Destaparon que la campa\u00f1a ten\u00eda tambi\u00e9n como v\u00edctimas a jugadores del propio club, entre los que destacan nombres con un gran peso dentro del vestuario blaugrana, como son Leo Messi y Gerad Piqu\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan la informaci\u00f3n revelada, el club habr\u00eda pagado, supuestamente, alrededor de un mill\u00f3n de euros anual por los servicios, fraccionando las facturas entre diferentes departamentos y siempre por una cuant\u00eda inferior a 200.000 euros para evitar con ello el <strong>control legal y financiero interno<\/strong> por parte de la junta directiva.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_estallido_del_caso_Barcagate_provoco_la_rescision_de_los_contratos_con_I3_Ventures_el_18_de_febrero_y_origino_una_gran_crisis_institucional\"><\/span>El estallido del caso Bar\u00e7agate provoc\u00f3 la rescisi\u00f3n de los contratos con I3 Ventures el 18 de febrero y origin\u00f3 una gran crisis institucional<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un grupo de directivos reclam\u00f3 en una reuni\u00f3n extraoficial el adelanto de las elecciones a la presidencia del club, previstas para 2021; la dimisi\u00f3n de los responsables; y una auditor\u00eda externa que investigase el caso. Josep Maria Bartomeu no accedi\u00f3 al adelanto de los comicios, pero s\u00ed al resto de reclamaciones, suspendiendo de sus funciones a Jaume Masferrer, jefe de Gabinete de Presidencia, y encargando a la firma internacional PriceWaterHouseCoopers (PwC) una auditor\u00eda externa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La divisi\u00f3n en la Junta Directiva del club blaugrana era palpable y desemboc\u00f3 en la dimisi\u00f3n a mediados de abril de 4 directivos que hab\u00edan sido muy cr\u00edticos con la presidencia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El 17 de junio se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite por la jueza titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 13 de Barcelona, do\u00f1a Adriana Gil, la denuncia presentada por la plataforma <em>\u201cDignitat Blaugrana\u201d<\/em>, creada por 8 socios barcelonistas, por presunta <strong>administraci\u00f3n desleal y corrupci\u00f3n<\/strong> entre particulares por parte de algunos directivos del FC Barcelona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La instrucci\u00f3n del caso se ha realizado bajo secreto de sumario, habi\u00e9ndose prorrogado el secreto de actuaciones hasta en 6 ocasiones, levant\u00e1ndose este a principios de marzo del presente a\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Durante la investigaci\u00f3n,<\/strong> los Mossos d&#8217;Esquadra, y en concreto los agentes del \u00e1rea central de delitos econ\u00f3micos de la divisi\u00f3n de investigaci\u00f3n criminal del citado cuerpo policial, han llevado a cabo 2 registros en las oficinas del FC Barcelona a requerimiento de la jueza. La primera personaci\u00f3n en las instalaciones del club se produjo en julio de 2020, tras la admisi\u00f3n de la denuncia; y la \u00faltima, el pasado 1 de marzo de 2021, en la que result\u00f3 detenida parte de la c\u00fapula directiva y ejecutiva de la entidad, en concreto, por un lado, Josep Mar\u00eda Bartomeu, ex presidente, y Jaume Masferrer, jefe de Gabinete de Presidencia, que, tras pasar la noche en dependencias policiales, fueron puestos en libertad provisional con cargos; y por otro, \u00d2scar Grau, CEO, y Rom\u00e1n G\u00f3mez Ponti, responsable de los servicios jur\u00eddicos, que fueron puestos en libertad sin cargos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De la instrucci\u00f3n no se vieron indicios de culpabilidad del FC Barcelona, que no figura como imputado, sino como perjudicado, y que ha decidido personarse como acusaci\u00f3n particular en defensa de sus intereses.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Presiones_y_despido_de_la_Compliance_Officer\"><\/span>Presiones y despido de la Compliance Officer<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">El 5 de junio de 2020, el FC Barcelona decidi\u00f3 suspender inicialmente de empleo y sueldo 23 d\u00edas a Noelia Romero, compliance officer de la entidad, quien hab\u00eda llevado a cabo una auditor\u00eda interna paralela a la de PwC, resultando finalmente despedida el 9 de julio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La inspecci\u00f3n llevada a cabo por los Mossos d&#8217;Esquadra deja entrever las presiones a las que se enfrent\u00f3 la oficial de cumplimiento en el desempe\u00f1o de sus funciones. Seg\u00fan informaci\u00f3n policial del sumario del caso, al que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE, Josep Mar\u00eda Bartomeu habr\u00eda enviado un correo electr\u00f3nico a la oficial de cumplimiento en pleno estallido del esc\u00e1ndalo en el que ped\u00eda ser informado <em>\u201cinmediatamente de la existencia o no de alguna investigaci\u00f3n\u201d <\/em>por su parte<em> \u201cen relaci\u00f3n a la monitorizaci\u00f3n de las redes sociales\u201d.<\/em> El presidente del club blaugrana recalcaba que PwC ya se encontraba <em>\u201chaciendo una exhaustiva revisi\u00f3n a petici\u00f3n de la junta delegada de este asunto\u201d<\/em> y que no hab\u00eda acordado <em>\u201cen ning\u00fan momento iniciar ninguna otra investigaci\u00f3n\u201d<\/em>, insistiendo en ser informado <em>\u201cde la existencia o no\u201d<\/em> de una investigaci\u00f3n interna, y en caso de existir, del <em>\u201calcance y objetivo\u201d<\/em> de la misma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n introducidos por <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/boe\/dias\/2015\/03\/31\/pdfs\/BOE-A-2015-3439.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">la Ley Org\u00e1nica 1\/2015<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La LO 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, regul\u00f3 por primera vez en nuestro ordenamiento jur\u00eddico la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, fruto de la necesidad de <strong>armonizaci\u00f3n internacional del derecho penal<\/strong> como respuesta a la proliferaci\u00f3n de nuevas exigencia legales y regulatorias como consecuencia del incremento de la criminalidad empresarial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ello <strong>supuso una revoluci\u00f3<\/strong>n en nuestro ordenamiento penal al romper con el tradicional <em>\u201csocietas delinquere non potest\u201d,<\/em> que imped\u00eda declarar a una persona jur\u00eddica responsable penalmente al considerar la culpabilidad como un juicio de reproche que solo permit\u00eda imputaci\u00f3n individual.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la mejora t\u00e9cnica de la regulaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas que llev\u00f3 a cabo la LO 1\/2015, de 30 de marzo, se va a introducir en el art. 31 bis del C\u00f3digo Penal como motivo de exoneraci\u00f3n o atenuaci\u00f3n parcial de la responsabilidad penal, la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n por parte del \u00f3rgano de administraci\u00f3n de <em>\u201cmodelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n\u201d<\/em> eficaces que incluyan <em>\u201cmedidas de vigilancia y control id\u00f3neas\u201d<\/em> que tiendan a <em>\u201cprevenir delitos\u201d<\/em> o a <em>\u201creducir de forma significativa el riesgo de su comisi\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para que la exoneraci\u00f3n o atenuaci\u00f3n parcial de la responsabilidad penal sea reconocida por los tribunales en caso de producirse un delito, no basta la mera existencia de un programa de cumplimiento, los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n deben adecuarse a los riesgos concretos que enfrenta la empresa en su contexto de negocio. En este sentido, la doctrina de la Fiscal\u00eda General del Estado establece en su Circular 1\/2016, de 22 de enero, que para acreditar la adecuaci\u00f3n es necesario realizar <em>\u201cun juicio de idoneidad\u201d<\/em> entre el <strong>programa de compliance<\/strong> adoptado y ejecutado por la empresa y la infracci\u00f3n cometida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, estos modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n o programas de cumplimiento, como se\u00f1ala la citada Circular 1\/2016 no deben tener <em>\u201cpor objeto evitar la sanci\u00f3n penal de la empresa sino promover una verdadera cultura \u00e9tica empresarial\u201d<\/em>, de forma que <em>\u201cla comisi\u00f3n de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exenci\u00f3n de pena, una consecuencia natural de dicha cultura\u201d<\/em>. De este modo, el fin \u00faltimo de los <em>\u201ccorporate compliance programs\u201d<\/em> no debe ser exclusivamente eludir la responsabilidad penal, sino crear una cultura corporativa \u00e9tica e \u00edntegra en el seno de la organizaci\u00f3n, de forma que se cumpla con la normativa externa e interna que le es aplicable no por temor al reproche penal, sino por convicci\u00f3n de que es\u00a0 lo correcto.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Los_modelos_de_organizacion_y_gestion_en_clubes_deportivos\"><\/span>Los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n en clubes deportivos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el mundo del f\u00fatbol, las asociaciones y federaciones que rigen el deporte rey no han estado al margen de sonados esc\u00e1ndalos, y tanto desde FIFA como UEFA se ha puesto mucho esfuerzo en intentar mejorar su reputaci\u00f3n, preocup\u00e1ndose por generar valor a la sociedad y por crear una cultura de cumplimiento, basada en la <strong><em>\u201ccredibilidad\u201d, \u201ctransparencia\u201d y \u201cresponsabilidad\u201d<\/em> <\/strong>que sirva de ejemplo para otras organizaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En nuestro \u00e1mbito nacional, tanto la Real Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de F\u00fatbol como La Liga de F\u00fatbol Profesional han apostado por mejorar el cumplimiento normativo de ambas organizaciones, previniendo posibles conductas il\u00edcitas y contrarias a la \u00e9tica que da\u00f1en su reputaci\u00f3n. Para ello cuentan con un \u00f3rgano de cumplimiento normativo. Ambas parecen haber entendido el verdadero objetivo de los sistemas de gesti\u00f3n de compliance y se han esforzado en establecer una cultura empresarial \u00edntegra, <strong>desarrollando C\u00f3digos \u00c9ticos y de \u00a0Buen Gobierno<\/strong> que recogen los principios y valores de la organizaci\u00f3n y las conductas que se esperan tanto de sus trabajadores como de terceros que se relaciones con ellas. En este sentido han habilitado canales de denuncias para que se comuniquen infracciones y conductas contrarias a los principios que promulgan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menci\u00f3n especial merece la Liga de F\u00fatbol Profesional, que en su funci\u00f3n de asociaci\u00f3n rectora de la Primera y Segunda Divisi\u00f3n Espa\u00f1ola de f\u00fatbol, estableci\u00f3 en 2015 como requisito de afiliaci\u00f3n <strong>que los clubes\/SADs cuenten con programas de cumplimiento. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este sentido, el art\u00edculo 55.19 de sus Estatutos Sociales establece como requisito para que los clubes\/SADs puedan afiliarse y participar en las competiciones que ella organiza, que adopten y ejecuten <em>\u201ccon eficacia modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que incluyan las medidas de vigilancia y control id\u00f3neas para prevenir la comisi\u00f3n de delitos o reducir significativamente el riesgo de su comisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal\u2026\u201d<\/em>. <strong>Este requisito viene acompa\u00f1ado de otras exigencias<\/strong>, y es que para acreditar la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n eficaz de dichos programas de compliance, los clubes\/SADs tienen el deber de presentar: <em>\u201c(i) la\/s Certificaci\u00f3n\/es del Acta\/s levantada\/s en la reuni\u00f3n\/es del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n del Club\/SAD en la\/s que se hubiera acordado la adopci\u00f3n de estas medidas; y (ii) un Informe de auditor\u00eda de tercero experto independiente que acredite la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n con eficacia de los referidos modelos, con las id\u00f3neas medidas adoptadas de vigilancia y control dispuestas en el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal, incluidas las exigidas por la LIGA en materia de Integridad\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero la <strong>labor de control de La Liga<\/strong> no termina en obligar a los clubes\/SADs a desarrollar e implementar programas de cumplimiento, sino que pone el foco tambi\u00e9n en las fases de evaluaci\u00f3n y mantenimiento de los mismos para asegurar as\u00ed su eficacia. En este sentido, una vez que los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n han sido implantados, establece la necesidad de su revisi\u00f3n peri\u00f3dica para verificar y monitorizar su efectividad, para lo que, cuando sea necesario requerir\u00e1 <em>\u201cla presentaci\u00f3n de un Informe de auditor\u00eda de tercero experto independiente que acredite la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n con eficacia de los citados modelos con las id\u00f3neas medidas adoptadas, incluidas las exigidas por la LIGA en materia de Integridad, as\u00ed como la supervisi\u00f3n peri\u00f3dica, y en su caso, la eventual modificaci\u00f3n o adaptaci\u00f3n que de los mismos se hubiera tenido que realizar por los cambios en la organizaci\u00f3n, estructura de control, en la actividad desarrollada o porque se hubieran detectado infracciones relevantes\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como consecuencia de la importancia y obligatoriedad de contar con estos modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n se deriva que su no presentaci\u00f3n, o presentaci\u00f3n incompleta, en el momento de la inscripci\u00f3n, sea considerada como una infracci\u00f3n muy grave en virtud del art\u00edculo 69.2.n) de los citados Estatutos Sociales. Cabe recordar que por la comisi\u00f3n de infracciones muy graves, el art\u00edculo 78.B. se\u00f1ala que se podr\u00e1n imponer sanciones que van desde el mero apercibimiento cuando el incumplimiento no revista especial gravedad, al descenso de categor\u00eda y la expulsi\u00f3n temporal o definitiva del club\/SAD cuando s\u00ed revista especial gravedad. Como accesorias a la sanci\u00f3n principal se impondr\u00e1n tambi\u00e9n sanciones de car\u00e1cter econ\u00f3mico.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusiones_sobre_el_caso_Barcagate_y_su_gestion\"><\/span>Conclusiones sobre el caso Bar\u00e7agate y su gesti\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">El presente caso refleja a la perfecci\u00f3n el sentimiento que tienen por desgracia multitud de altos directivos con <strong>respecto al Compliance<\/strong>. Se sigue viendo como un muro que impide a los \u00f3rganos de administraci\u00f3n actuar con total libertad para maximizar beneficios. Como un molesto requisito legal de excesiva burocracia con el que tienen que cumplir para eludir responsabilidades y evitar una posible sanci\u00f3n futura. <strong>Pierden de vista por completo el prop\u00f3sito \u00faltimo<\/strong> de los programas de cumplimiento, lo que limita la eficacia de los mismos y provoca que el resto de empleados no crean en el propio programa. El fin debe ser crear una cultura corporativa \u00e9tica en el seno de la organizaci\u00f3n. Una<strong> cultura de cumplimiento<\/strong> integrada en todos los procesos operacionales de la entidad. Solo as\u00ed se conseguir\u00e1 una entidad s\u00f3lida y sostenible a largo plazo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El esc\u00e1ndalo protagonizado por la junta directiva del FC Barcelona es una muestra m\u00e1s de la importancia del <em>\u201ctone at the top\u201d<\/em> y <em>\u201ctone at the middle\u201d<\/em> a la hora de implementar un programa de compliance eficaz. Contar con el compromiso de la direcci\u00f3n y con un liderazgo que predique con el ejemplo es el \u00fanico modo de conseguir instaurar una cultura \u00e9tica e \u00edntegra en el seno de una organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pese a que el FC Barcelona cuenta con un C\u00f3digo \u00c9tico y Conducta en el que recoge y exterioriza <em>\u201clos valores que deben inspirar la acci\u00f3n de gobierno y representaci\u00f3n\u201d<\/em> (valores entre los que destacan la integridad, responsabilidad y transparencia), la junta directiva, en un acto de hipocres\u00eda y cegada por el poder, parece haber llevado a cabo comportamientos contrarios a los principios que ellos mismos promulgan, d\u00e1ndose un claro <em><strong>\u201clip-service compliance\u201d<\/strong>.<\/em> Es fundamental que desde la alta direcci\u00f3n de las organizaciones se entienda que los programas de cumplimiento y normas \u00e9ticas tambi\u00e9n les son aplicables.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para que desde la <strong>funci\u00f3n de compliance<\/strong> se lleven a cabo las responsabilidades que le han sido asignadas es necesario dotar al \u00f3rgano de cumplimiento de la autoridad, independencia y autonom\u00eda necesarias. Dado que los \u00f3rganos de cumplimiento tienen otorgadas funciones de control y gesti\u00f3n de riesgos, es <strong>fundamental que estos sean independientes<\/strong> de las actividades que supervisan y no est\u00e9n sometidos a presiones que pongan en riesgo su imparcialidad en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, tal y como se\u00f1ala el art. 31 bis\u00a0 en su apartado 2, el \u00f3rgano al que se le ha confiado <em>\u201cla supervisi\u00f3n del funcionamiento y del cumplimiento\u00a0 del modelo de prevenci\u00f3n\u201d<\/em> debe contar con <em>\u201cpoderes aut\u00f3nomos de iniciativa y control\u201d, <\/em>esto es, debe contar con autonom\u00eda suficiente para desarrollar sus <strong>funciones de control sin necesidad de ning\u00fan tipo de autorizaci\u00f3n<\/strong> previa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dada que la independencia y autonom\u00eda del compliance officer no van a ser nunca plenas, ya que es nombrado por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n al que tiene que vigilar, quien adem\u00e1s tiene la potestad de establecer la pol\u00edtica de control y gesti\u00f3n de riesgos de la organizaci\u00f3n, es fundamental que se relacionen ambos principios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este sentido, la Circular 1\/2016 establece que <em>\u201cpese a que se pretende que el oficial de cumplimiento sea lo m\u00e1s independiente posible, al ser un \u00f3rgano de <strong>la persona jur\u00eddica designado por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong>, al que asimismo debe vigilar, dif\u00edcilmente gozar\u00e1 de plena autonom\u00eda. Para conseguir los m\u00e1ximos niveles de autonom\u00eda, los modelos deben prever los mecanismos para la adecuada gesti\u00f3n de cualquier conflicto de inter\u00e9s que pudiera ocasiones el desarrollo de las funciones del oficial de cumplimiento, garantizando que haya una separaci\u00f3n operacional entre el \u00f3rgano de administraci\u00f3n y los integrantes del \u00f3rgano de control\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No cabe duda que las acciones llevadas a cabo por parte de la directiva del FC Barcelona se alejan de lo \u00e9ticamente correcto. La falta de transparencia al hacer p\u00fablicas un par de p\u00e1ginas de un <em>\u201cinforme forensic\u201d<\/em> de unas 200 es notable. Resulta pertinente se\u00f1alar que un \u201cinforme forensic\u201d tiene la especialidad de ser una investigaci\u00f3n realizada <em>\u201cad hoc\u201d <\/em>sobre cuestiones muy concretas limitadas al alcance que estipula el solicitante. Por ello no es de extra\u00f1ar, que los Mossos d&#8217;Esquadra concluyesen en el sumario, al que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE, que el informe realizado <em>\u201cresulta insuficiente por el fraccionamiento de la informaci\u00f3n\u201d<\/em> y <em>\u201cy por la falta de profundidad en el encargo de PwC\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, las presiones ejercidas por el ex presidente a la oficial de cumplimiento del club, intentando supeditar la investigaci\u00f3n paralela a su autorizaci\u00f3n previa, pidiendo adem\u00e1s ser informado sobre las personas involucradas, el alcance y el objetivo de dicha investigaci\u00f3n, son clara muestra de que los pilares sobre los que tiene que descansar un \u00f3rgano de supervisi\u00f3n y control, independencia y autonom\u00eda, se tambaleaban, poniendo en riesgo la imparcialidad y neutralidad de la oficial de cumplimiento.\u00a0<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_%E2%80%9CBarcagate%E2%80%9D_refleja_asi_la_dura_realidad_a_la_que_se_enfrentan_los_compliance_officers\"><\/span>El <em>\u201cBar\u00e7agate\u201d<\/em> refleja as\u00ed la dura realidad a la que se enfrentan los compliance officers<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos profesionales <strong>sufren importantes presiones<\/strong> en el desarrollo de sus funciones y trabajan con el miedo de sufrir represalias si investigan irregularidades de altos cargos de la organizaci\u00f3n, tal y como ocurri\u00f3 en el presente caso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La credibilidad del FC Barcelona como instituci\u00f3n est\u00e1 en juego. <strong>El da\u00f1o reputacional<\/strong> que est\u00e1 sufriendo el club blaugrana por las acciones llevadas a cabo por sus ex dirigentes es elevado, pero la nueva directiva est\u00e1 a tiempo de aprovechar esta crisis para lavar la imagen de la entidad y salvaguardar su reputaci\u00f3n, para lo que debe mostrar un firme compromiso con el verdadero prop\u00f3sito de la funci\u00f3n de compliance, promoviendo la cultura \u00e9tica empresarial y la responsabilidad social corporativa. Solo as\u00ed podr\u00e1 demostrar que sigue siendo <em>\u201cm\u00e9s que un club\u201d.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El rol del compliance es fundamental para la gesti\u00f3n de clubes deportivos. 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