{"id":2745,"date":"2021-06-18T10:46:59","date_gmt":"2021-06-18T08:46:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/?p=2745"},"modified":"2021-06-18T10:47:04","modified_gmt":"2021-06-18T08:47:04","slug":"compliance-derecho-penal-corporativo-y-buena-gobernanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-derecho-penal-corporativo-y-buena-gobernanza","title":{"rendered":"Compliance Derecho Penal corporativo y buena gobernanza: 5 razones por las que las empresas necesitan un compliance"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">El Compliance Penal se ha configurado como una rama del Derecho Penal. Se encuentra regulado en el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal, concretamente, en el T\u00edtulo II \u00ab<em>De las personas criminalmente responsables de los delitos<\/em>\u00ab. Antes de profundizar en las razones por las que las empresas deben contar con un <strong>Compliance Officer para garantizar la buena gobernanza de la organizaci\u00f3n<\/strong>, se expondr\u00e1n algunas cuestiones esenciales que permitan comprender el origen de esta nueva \u00e1rea del derecho.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El sector empresa puede resultar extremadamente complejo, por lo que se debe mantener un control exhaustivo de la normativa, en aras de garantizar una actividad empresarial diligente para con la Sociedad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">El Compliance Officer<\/a> surgi\u00f3 originalmente en los sectores farmac\u00e9utico y financiero. Es l\u00f3gico si se tiene en cuenta que estos \u00e1mbitos se encuentran altamente regulados y, por ende, resulta indispensable el contar con <strong>responsables encargados del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aplicables a las meritadas \u00e1reas<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posteriormente, tras los distintos esc\u00e1ndalos corporativos en los mercados financieros estadounidenses, se promulg\u00f3 <strong>la Ley Sarbanes-Oxley<\/strong> (<em>Sarbanes-Oxley Act of 2002<\/em>) que pretend\u00eda monitorizar las empresas que cotizan en bolsa, garantizando que la valoraci\u00f3n de las acciones fueren alteradas, evitando fraudes, la bancarrota y, concretamente, dotando de protecci\u00f3n suficiente al inversor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la actualidad, no solo se habla de Compliance Officer, sino de un Chief Compliance Officer (CCO), como la figura de autoridad y responsabilidad dentro de una empresa, el cual se encarga de acometer las medidas espec\u00edficas para la <strong>prevenci\u00f3n de riesgos legales<\/strong>, ejercer funciones de monitorizaci\u00f3n, entre otras actividades.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_72 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 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Denuncia: Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n (en ingl\u00e9s conocida coloquialmente por whistleblowing)\">Canales Internos de Denuncia: Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n (en ingl\u00e9s conocida coloquialmente por whistleblowing)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.inesem.es\/revistadigital\/juridico\/compliance-derecho-penal-corporativo-y-buena-gobernanza\/#La_importancia_del_Compliance_Officer_en_la_monitorizacion_de_los_canales_internosexternos_de_denuncia\" title=\"La importancia del Compliance Officer en la monitorizaci\u00f3n de los canales internos\/externos de denuncia\">La importancia del Compliance Officer en la monitorizaci\u00f3n de los canales internos\/externos de denuncia<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFMerece_la_pena_contar_con_un_Compliance_Office\"><\/span>\u00bfMerece la pena contar con un Compliance Office?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Compliance Office sigue siendo una asignatura pendiente para la mayor\u00eda de las entidades mercantiles, pese a los distintos pronunciamientos de los Tribunales Nacionales sobre la necesidad de contar con un plan de cumplimiento normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Remiti\u00e9ndonos a uno de los hitos del cumplimiento normativo a nivel judicial, debemos hacer menci\u00f3n a la <a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/cgpj\/es\/Poder-Judicial\/Tribunal-Supremo\/Noticias-Judiciales\/-El-Tribunal-Supremo-destaca-la-importancia-de-implantar-planes-de--compliance-program--para-prevenir-delitos-dentro-de-las-empresas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-wplink-edit=\"true\">Sentencia de 28 de junio de 2019<\/a>, en la cual, se incide en la necesidad de implementar mecanismos que eviten la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, como ser\u00eda el caso del exadministrador condenado por el Tribunal por un delito continuado de apropiaci\u00f3n indebida y administraci\u00f3n desleal por apropiarse del efectivo disponible en caja y al haber realizado distintas transferencias a su cuenta personal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todo ello, junto al perjuicio econ\u00f3mico de 2 millones de euros ocasionado a la mercantil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De igual forma debe hacerse especial menci\u00f3n al pronunciamiento del Magistrado D. Vicente Magro Servet que destaca:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i><strong>Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan<\/strong>, o dificulten las acciones continuadas de distracci\u00f3n de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato<\/i>\u201d.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_puede_beneficiar_a_mi_empresa_contar_con_un_Compliance_Officer\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo puede beneficiar a mi empresa contar con un Compliance Officer?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En Espa\u00f1a, ni la reforma del C\u00f3digo Penal en 2010, ni la llevada a cabo en 2015, mencionan esta figura, no obstante, si se destaca la obligaci\u00f3n de cumplir con un deber de supervisi\u00f3n o vigilancia, lo que sin duda alguna, se traduce en que resulta indispensable para eximir de responsabilidad penal a la empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como se ha destacado anteriormente, la importancia del Compliance Officer radica -al menos de forma general- en garantizar que la empresa incurra en responsabilidades penales y cualesquiera otros \u00e1mbitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c9ste cumple a su vez, un papel estrechamente relacionado con la <strong>reputaci\u00f3n corporativa<\/strong>, ya que una empresa que cumpla con la legalidad vigente supone un valor seguro para sus clientes, inversores, empleados y todos los grupos de inter\u00e9s o <em>shareholders<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, tambi\u00e9n ser\u00e1 el encargado de que la empresa se encuentre <strong>adaptada a las novedades legislativas<\/strong> y, en general, a las necesidades reales de la empresa en cada momento, as\u00ed como de <strong>exigir y formar a todos los empleados, directivos y miembros de la empresa<\/strong>, a fin de que cumplan con el C\u00f3digo \u00c9tico de la entidad.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Canales_Internos_de_Denuncia_Directiva_UE_20191937_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo_de_23_de_octubre_de_2019_relativa_a_la_proteccion_de_las_personas_que_informen_sobre_infracciones_del_Derecho_de_la_Union_en_ingles_conocida_coloquialmente_por_whistleblowing\"><\/span>Canales Internos de Denuncia: Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n (en ingl\u00e9s conocida coloquialmente por whistleblowing)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">El pr\u00f3ximo 17 de diciembre de 2021, las empresas que empleen a m\u00e1s de 50 trabajadores deber\u00e1n disponer de un<strong> canal interno de denuncias<\/strong>, conforme a la Directiva Comunitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El objetivo del legislador comunitario radica en establecer una armonizaci\u00f3n de la normativa europea que doten de un elevado nivel de protecci\u00f3n a las personas que informes sobre infracciones de Derecho de la Uni\u00f3n, garantizando en cualquier caso, la confidencialidad de los denunciantes y evitando que sufran represalias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concretamente, estos canales y procedimientos de denuncia interna ser\u00e1n obligatorios para las siguientes entidades:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Las entidades jur\u00eddicas privadas que tengan 50 o m\u00e1s trabajadores.<\/li>\n<li>Todas las entidades del sector p\u00fablico, incluidas las que sean propiedad o est\u00e9n sujetas al control de dichas entidades, si bien los Estados podr\u00e1n eximir de esta obligaci\u00f3n a aquellas que cuenten con menos de 50 trabajadores o a los municipios de menos de 10.000 habitantes o menos de 50 trabajadores.<\/li>\n<li>Las entidades jur\u00eddicas privadas de menos de 50 trabajadores (peque\u00f1as empresas y microempresas) en los casos siguientes:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Cuando estas empresas se encuentren vinculadas con los servicios productos y mercados financieros, o sean sujetos obligados por cuestiones de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Cuando los Estados miembros lo exijan tras la adecuada evaluaci\u00f3n del riesgo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las empresas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong style=\"font-size: inherit; text-align: justify;\">Canales externos de denuncia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Igualmente, resulta obligatorio el implementar canales externos de denuncia, entendi\u00e9ndose por \u00e9stos, a las comunicaciones verbales o expresos sobre infracciones ante las autoridades competentes.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_importancia_del_Compliance_Officer_en_la_monitorizacion_de_los_canales_internosexternos_de_denuncia\"><\/span>La importancia del Compliance Officer en la monitorizaci\u00f3n de los canales internos\/externos de denuncia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pese a que se ha realizado una mera introducci\u00f3n sobre estos canales, puede deducirse claramente la importancia del Compliance Officer en su gesti\u00f3n, ya que, si los distintos Tribunales se han pronunciado en torno a la importancia de contar con un Compliance Office, es igualmente indispensable el contar un Oficial de Cumplimiento Normativo que se encargue de garantizar el efectivo funcionamiento de los meritados canales, pues deber\u00e1n garantizar la integridad y confidencialidad de la informaci\u00f3n; realizar un correcto seguimiento e investigaci\u00f3n de la denuncia; aplicar las <strong>medidas necesarias para mitigar los riesgos<\/strong>, entre otras cuestiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es indispensable que una persona jur\u00eddica cuente tanto con un Compliance Office, como un responsable de acometer las funciones necesarias para cumplir con las obligaciones que pudieren ser inherentes a la entidad, en funci\u00f3n del sector en el que desarrolle su actividad. Po ello, se exponen varias razones por las que resulta necesario contar con&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":90583,"featured_media":2750,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[808],"class_list":["post-2745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Compliance Derecho Penal corporativo y buena gobernanza<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Compliance Derecho Penal corporativo y buena gobernanza: las empresas deben contar con un Compliance Officer para fomentar la confianza en su sector.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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