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Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)
5 ECTS
Abierta
Online
125 H
5 ECTS
260EUR
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Cuota
260 €
Resto de plazos: 260 €/mes
Presentación
Desde la reforma del Código Penal, el Compliance es un término que ha cogido fuerza en nuestra sociedad y, más que una tendencia, es ya una realidad. Cada vez son más las disposiciones legales orientadas a esta dimensión. El Curso Compliance de INESEM te forma como compliance officer adquiriendo los conocimientos y técnicas necesarias para desarrollar la función de compliance con éxito.
Universidad:
plan de estudios
Para qué te prepara
El Curso Compliance te prepara para conocer el compliance y su entorno, aprendiendo los sistemas de gestión de cumplimiento (CMS) y a realizar programas de prevención de delitos. También conocerás los modelos de gestión empresarial GRC y estudiarás el sistema de gestión de compliance (ISO 19600) y el sistema de gestión anti-sobornos (ISO 37001). Además, serás capaz de reconocer todos los tipos de delitos empresariales.
Objetivos
- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.
A quién va dirigido
El Curso Compliance está dirigido profesionales pertenecientes al entorno empresarial, de derecho, de servicios financieros y bancarios que desean ampliar sus conocimientos y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una Titulación Universitaria Homologada.
Salidas Profesionales
Con la realización del Curso Compliance podrás desarrollar tu carrera profesional como técnico de cumplimiento normativo especializado en compliance, asesor penal de empresas o compliance officer en empresas de cualquier sector. También, podrás ejercer en despachos de abogados o consultorías.
temario
- Origen, evolución y desarrollo de la función del compliance
- Hard La y Sofá La
- El futuro del Compliance y el Compliance officer
- Introducción
- Concepto de Compliance
- Objetivos Principales
- Alcance del Compliance
- Ventajas e Inconvenientes del Compliance
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
- Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
- Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El Compliance Officer dentro de la empresa
- La externalización del compliance
- Funciones generales del compliance officer
- Responsabilidad del compliance officer
- Asesoramiento y Formación
- Novedades en productos, servicios y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- El mapa de riesgos
- Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- Indicadores de Riesgo
- Reclamaciones de los stakeholders
- El whistleblowing
- Aproximación a la investigación interna
- Introducción
- Informe Anual de compliance
- Informes periódicos de compliance
- Informes específicos de compliance
- Intervención del compliance officer en organismos de control
- Vinculo con los proveedores
- Nexo con los clientes
- Relaciones con los socios
- Competencia Desleal Marco normativo
- Publicidad Empresarial
- Vinculación con la Administración Publica
- Aspectos generales
- Evaluación del personal
- Remuneración y Formación
- Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- Seguridad, salud e higiene en el trabajo
- Introducción
- Conceptos jurídicos básicos
- Los paraísos fiscales
- Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
- Marco legal
- Medidas de prevención del blanqueo
- El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
- Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Artículo 31bis
- Delitos y penas de las personas Jurídicas
- Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- Circular 1/2016 de la Fiscalía
- Introducción
- Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- ¿Ne bis in ídem?
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia
- Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
- Compliance Program Beneficios para mi empresa
- Ámbito de actuación
- Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- Objetivo final de Compliance Program
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
- Objetivos y Ámbito de Aplicación
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Control Operacional
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
- Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
- Beneficios para las Organizaciones
- Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
- Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno
- UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
- IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- ISAE 3402
metodología
Campus virtual
Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.
Materiales didácticos
Apoyo al alumno durante su formación.
Material Adicional
Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.
Centro de atención al estudiante (CAE)
Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.
INESEM emplea
Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.
Comunidad
Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.
Revista Digital INESEM
Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.
Master Class INESEM
Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.
Clases online
Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.
becas
Becas y financiación
Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Inesem.
Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.
20%
Beca Antiguos Alumnos
Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca del 20% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
20%
Beca Desempleo
Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.
15%
Beca Emprende
Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.
15%
Beca Amigo
La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.
Financiación 100% sin intereses
* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía email en formacion@inesem.es
* Becas no acumulables entre sí.
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es
titulación
Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
![Logo NFC - Nebrija Formacion Continua INESEM]( "Logo NFC - Nebrija Formacion Continua INESEM")
Titulación:
claustro
Claustro de profesores:
Manuel López Pérez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal. Socio de MYL Abogados & Asesores, dedicado a la asesoría legal y fiscal a empresas, emprendedores y startups. CEO y cofundador de IndizeLab, la primera incubadora de empresas especializada en el sector elearning.Leer más
Tanoj Vashi de la Torre
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Formador de Delegado de Protección de Datos certificado conforme al esquema AEPD-DPD. Actualmente, miembro del equipo de MYL Abogados y Asesores, especializado en implantación de protección de datos y derecho concursal.
Leer más
Opiniones de los alumnos
Me empezó a interesar el tema hace algún tiempo y, con la relevancia que he tomado hoy en día, me decidí a hacer este curso. He comprendido lo que es realmente el Compliance, cómo aplicarlo y de donde viene la importancia que tiene actualmente. Los docentes son maravillosos, te contestan muy rápido. La plataforma está bien estructurada. Lo recomendaría.
Beatriz F. C.
29 Oct 2020
Me decidí por este curso, principalmente, por sus salidas profesionales. He aprendido todo lo relativo al área de compliance. Me ha encantado la posibilidad de aprender a mi propio ritmo y tener acceso al material en cualquier momento. Me ha resultado muy interesante, repetiría.
Christian D. Ú.
24 Oct 2020
Es una formación muy completa, con un contenido y una estructura excelente. Lo recomiendo para aquellos que se están formando en Dirección de Seguridad.
Francisco S. R.
21 Oct 2020
Dónde realizan las prácticas nuestros alumnos:
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