Claustro de Profesores Especializado
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Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)
5 ECTS
Abierta
Online
125 H
5 ECTS
BECA
20 %
Precio: 260 EUR
AHORA: 208 EUR
Hasta el 19/07/2022
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Cuota
208 €
Resto de plazos: 208 €/mes
Presentación
Desde la reforma del Código Penal, el Compliance es un término que ha cogido fuerza en nuestra sociedad y, más que una tendencia, es ya una realidad. Cada vez son más las disposiciones legales orientadas a esta dimensión. El Curso Compliance de INESEM te forma como compliance officer adquiriendo los conocimientos y técnicas necesarias para desarrollar la función de compliance con éxito.
Universidad:
plan de estudios
Para qué te prepara
El Curso Compliance te prepara para conocer el compliance y su entorno, aprendiendo los sistemas de gestión de cumplimiento (CMS) y a realizar programas de prevención de delitos. También conocerás los modelos de gestión empresarial GRC y estudiarás el sistema de gestión de compliance (ISO 19600) y el sistema de gestión anti-sobornos (ISO 37001). Además, serás capaz de reconocer todos los tipos de delitos empresariales.
Objetivos
- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.
A quién va dirigido
El Curso Compliance está dirigido profesionales pertenecientes al entorno empresarial, de derecho, de servicios financieros y bancarios que desean ampliar sus conocimientos y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una Titulación Universitaria Homologada.
Salidas Profesionales
Con la realización del Curso Compliance podrás desarrollar tu carrera profesional como técnico de cumplimiento normativo especializado en compliance, asesor penal de empresas o compliance officer en empresas de cualquier sector. También podrás ejercer en despachos de abogados o consultorías.
temario
- Origen, evolución y desarrollo de la función del compliance
- Hard Law y Soft Law
- El futuro del Compliance y el Compliance officer
- Introducción
- Concepto de Compliance
- Objetivos Principales
- Alcance del Compliance
- Ventajas e Inconvenientes del Compliance
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
- Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
- Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El Compliance Officer dentro de la empresa
- La externalización del compliance
- Funciones generales del compliance officer
- Responsabilidad del compliance officer
- Asesoramiento y Formación
- Novedades en productos, servicios y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- El mapa de riesgos
- Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- Indicadores de Riesgo
- Reclamaciones de los stakeholders
- El whistleblowing
- Aproximación a la investigación interna
- Introducción
- Informe Anual de compliance
- Informes periódicos de compliance
- Informes específicos de compliance
- Intervención del compliance officer en organismos de control
- Vinculo con los proveedores
- Nexo con los clientes
- Relaciones con los socios
- Competencia Desleal Marco normativo
- Publicidad Empresarial
- Vinculación con la Administración Publica
- Aspectos generales
- Evaluación del personal
- Remuneración y Formación
- Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- Seguridad, salud e higiene en el trabajo
- Introducción
- Conceptos jurídicos básicos
- Los paraísos fiscales
- Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
- Marco legal
- Medidas de prevención del blanqueo
- El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
- Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Artículo 31bis
- Delitos y penas de las personas Jurídicas
- Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- Circular 1/2016 de la Fiscalía
- Introducción
- Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- ¿Ne bis in ídem?
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia
- Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
- Compliance Program Beneficios para mi empresa
- Ámbito de actuación
- Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- Objetivo final de Compliance Program
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
- Objetivos y Ámbito de Aplicación
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Control Operacional
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
- Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
- Beneficios para las Organizaciones
- Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
- Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno
- UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
- IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- ISAE 3402
metodología
Campus virtual
Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.
Materiales didácticos
Apoyo al alumno durante su formación.
Material Adicional
Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.
Centro de atención al estudiante (CAE)
Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.
INESEM emplea
Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.
Comunidad
Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.
Revista Digital INESEM
Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.
Master Class INESEM
Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.
Clases online
Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.
becas
Becas y financiación
Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Inesem.
Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.
20%
Beca Antiguos Alumnos
Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca del 20% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Beca Desempleo
Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.
15%
Beca Emprende
Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.
15%
Beca Amigo
La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.
Financiación 100% sin intereses
Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el
Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía
email
en formacion@inesem.es
* Becas no acumulables entre sí.
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es
* Becas no aplicables a formación programada.
titulación
Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Titulación:
claustro
Claustro de profesores:
Manuel López Pérez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal. Socio de MYL Abogados & Asesores, dedicado a la asesoría legal y fiscal a empresas, emprendedores y startups. CEO y cofundador de IndizeLab, la primera incubadora de empresas especializada en el sector elearning.Leer más
Tanoj Vashi de la Torre
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Formador de Delegado de Protección de Datos certificado conforme al esquema AEPD-DPD. Actualmente, miembro del equipo de MYL Abogados y Asesores, especializado en implantación de protección de datos y derecho concursal.
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Maria Isabel Morales
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada especializado en Derecho Civil y Mercantil. Actualmente coordinadora académica de diferentes masters universitarios en el área de asesoría fiscal de empresas. Cuenta con una dilatada experiencia en la dirección de contenidos jurídicos en numerosas editoriales.
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Rocio Gallardo Rosales
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada - Master en Asesoría Fiscal de Empresas y Experto en Gestión Empresarial. Actualmente ejerce como Economista y Asesora Fiscal de Empresas en MYL Abogados & Asesores. Destacan su experiencia durante seis años como auditor sénior de empresas, y sus conocimientos en el área contable y fiscal.
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Clara Prieto Ocete
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor de empresas. Especializada en asesoría legal de empresas, Derecho Mercantil, Administrativo, Civil y Fiscal. Licitaciones y Subvenciones.
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María García Sánchez
Licenciada en Derecho y Consultora de Género con amplia experiencia en el desarrollo de programas de atención e intervención en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres e innovación social con administraciones públicas y empresas privadas. Doctoranda en Jursiprudencia Consitucional y formadora y conferenciante especializada en emprendimiento, estrategia social y violencia de género.
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Raquel Ayas Sánchez
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada especializada en mediación familiar con el Master en Mediación Familiar. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia en el área de ciencias sociales y jurídicas y en formación E-Learning. Además ceunta con amplia experiencia como Project Manager en el diseño, gestión y seguimiento de licitaciones públicas y en proyectos de formación, así como en la coordinación de equipos. Actualmente compagina esta actividad con la formación en INESEM Business School.
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María Vergara Montes
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnico en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada. Cuenta con más de 5 años de experiencia en materia civil, contabilidad y planificación fiscal de sociedades.Actualmente ejerce como docente de INESEM Business School y aplica su experiencia práctica en el área Jurídica.
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Ana Belén Artero Morales
Graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Granada en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Cuenta con experiencia en el sector LegalTech, Compliance y en Despachos de Abogados de Granada. Actualmente es abogada colegiada en el ICAGR y forma parte del claustro de INESEM Business School.
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Alba Megías Cabezas
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral. Experta en Resolución de Conflictos y Mediación familiar, civil y mercantil. Máster en Cultura de Paz, conflictos, educación y Derechos Humanos. Máster habilitante de acceso a la Abogacía. Cuenta con experiencia como técnica de inserción laboral. Actualmente forma parte del departamento Jurídico y de Gestión Inmobiliaria de INESEM.
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Marina Rivas Bastante
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada especializada en asesoría juríca con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada. Cuenta con experiencia como abogada ejerciente en el Departamento de Penal de un destacable Despacho de Abogados de Granada y en Banca. Actualmente forma parte como docente del claustro de INESEM Business School.
Leer más
Opiniones de los alumnos
Me empezó a interesar el tema hace algún tiempo y, con la relevancia que he tomado hoy en día, me decidí a hacer este curso. He comprendido lo que es realmente el Compliance, cómo aplicarlo y de donde viene la importancia que tiene actualmente. Los docentes son maravillosos, te contestan muy rápido. La plataforma está bien estructurada. Lo recomendaría.
Beatriz F. C.
Me decidí por este curso, principalmente, por sus salidas profesionales. He aprendido todo lo relativo al área de compliance. Me ha encantado la posibilidad de aprender a mi propio ritmo y tener acceso al material en cualquier momento. Me ha resultado muy interesante, repetiría.
Christian D. Ú.
Es una formación muy completa, con un contenido y una estructura excelente. Lo recomiendo para aquellos que se están formando en Dirección de Seguridad.
Francisco S. R.
Dónde realizan las prácticas nuestros alumnos:
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¿Qué es Compliance?
Existe en la actualidad numerosa y dispersa normativa que rodea a la actividad de las corporaciones de las, en muchas de las ocasiones, no son conscientes de su existencia, acarreándole en ocasiones sanciones que pueden tener consecuencias desastrosas. En este contexto la incorporación de profesionales formados con el Curso de Compliance está siendo una práctica cada vez más generalizada en el panorama empresarial como pieza clave en la prevención de estos delitos o sanciones, cumplimiento de las normas o asesoramiento normativo de cada una de las actividades de la empresa a las que pueden estar sujetas.
¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas?
En el desarrollo de la actividad productiva de las personas jurídicas, estas pueden cometer delitos que serán punibles como si de una persona física se tratase. Los comportamientos delictivos podrán ser realizados por cuenta propia o en representación de la organización. Entre los delitos que pueden cometer las personas jurídicas y que aparecen recogidos en el Curso de Compliance están el de estafa, las insolvencias punibles, delitos contra la Haciendo Pública, contra el medio ambiente, cohecho, financiación del terrorismo, alzamiento de bienes, delitos contra la salud pública, tráfico de influencias o blanqueo de capitales entre otros muchos recogidos en el código penal.
5 RAZONES
PARA ELEGIR INESEM
RAZÓN
1
CLAUSTRO ESPECIALIZADO
Formado por profesores/as universitarios/as de prestigio y profesionales de contrastada experiencia
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5
CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Te formarás en programas eminentemente prácticos adaptados a la realidad del mercado laboral
Hay muchas más motivos ¿Quieres conocerlos?
Por qué matricularme en INESEM
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