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Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)
5 ECTS
Abierta
Online
125 H
5 ECTS
BECA
15 %
Precio: 260 EUR
AHORA: 221 EUR
Hasta el 20/09/2023
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Cuota
221 €
Resto de plazos: 221 €/mes
Presentación
Desde la reforma del Código Penal, el Compliance es un término que ha cogido fuerza en nuestra sociedad y, más que una tendencia, es ya una realidad. Cada vez son más las disposiciones legales orientadas a esta dimensión. El Curso Compliance de INESEM te forma como compliance officer adquiriendo los conocimientos y técnicas necesarias para desarrollar la función de compliance con éxito.
Universidad:
plan de estudios
Para qué te prepara
El Curso Compliance te prepara para conocer el compliance y su entorno, aprendiendo los sistemas de gestión de cumplimiento (CMS) y a realizar programas de prevención de delitos. También conocerás los modelos de gestión empresarial GRC y estudiarás el sistema de gestión de compliance (ISO 19600) y el sistema de gestión anti-sobornos (ISO 37001). Además, serás capaz de reconocer todos los tipos de delitos empresariales.
Objetivos
- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.
A quién va dirigido
El Curso Compliance está dirigido profesionales pertenecientes al entorno empresarial, de derecho, de servicios financieros y bancarios que desean ampliar sus conocimientos y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una Titulación Universitaria Homologada.
Salidas Profesionales
Con la realización del Curso Compliance podrás desarrollar tu carrera profesional como técnico de cumplimiento normativo especializado en compliance, asesor penal de empresas o compliance officer en empresas de cualquier sector. También podrás ejercer en despachos de abogados o consultorías.
temario
- Introducción
- Concepto de Compliance
- Objetivos principales del Compliance
- Alcance del Compliance
- Ventajas e inconvenientes del Compliance
- Gobierno Corporativo
- ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
- Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
- Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El Compliance Officer dentro de la empresa
- La externalización del Compliance
- Funciones generales del Compliance Officer
- Responsabilidad del Compliance Officer
- Asesoramiento y formación
- Novedades en productos, servicios y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- El mapa de riesgos
- Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- Indicadores de riesgo
- Reclamaciones de los stakeholders
- El whistleblowing
- Aproximación a la investigación interna
- Beneficios para mi empresa
- Ámbito de actuación
- Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- Objetivo final del Compliance Program
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Concepto de Control Interno
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
- Aproximación a la Norma ISO 37301
- Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del desempeño
- Mejora continua
- El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
- Artículo 31 bis del Código Penal
- Delitos y penas de las personas jurídicas
- Procedimiento Penal
- Circular 1/2016 de la Fiscalía
- Introducción
- Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- ¿Ne bis in ídem?
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia
- Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
metodología
Campus virtual
Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.
Materiales didácticos
Apoyo al alumno durante su formación.
Material Adicional
Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.
Centro de atención al estudiante (CAE)
Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.
INESEM emplea
Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.
Comunidad
Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.
Revista Digital INESEM
Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.
Master Class INESEM
Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.
Clases online
Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.
becas
Becas y financiación
Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Inesem.
Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.
25%
Beca Alumni
Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca del 25% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
20%
Beca Desempleo
Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.
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¡Qué importante promover la educación inclusiva! Ofrecemos una beca del 20% para aquellas personas con una discapacidad del 33% o superior, siendo necesario presentar la documentación necesaria.
20%
Beca Familia numerosa
Entendemos el arduo trabajo que supone brindar una buena educación a sus hijos/as. Por lo tanto, ofrecemos una beca del 20% para las familias con tres o más descendientes. Es necesario ratificar esta condición.
Financiación 100% sin intereses
Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el
Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía
email
en formacion@inesem.es
* Becas no acumulables entre sí.
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es
* Becas no aplicables a formación programada.
titulación
Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Titulación:
claustro
Claustro de profesores:
Manuel López Pérez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal. Socio de MYL Abogados & Asesores, dedicado a la asesoría legal yLeer más
Tanoj Vashi de la Torre
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de
Leer más
María Vergara Montes
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y
Leer más
Alba Megías Cabezas
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral.
Leer más
María del Mar Simón Díez
-serif">Licenciada en Psicología y con habilitación sanitaria. Cuenta con una amplia formación y experiencia en metodología docente, neuropsicología, psicología forense, terapias contextuales, terapias naturales, promoción de la convivencia escolar, igualdad de género y participación ciudadana.
Leer más
Marina Rivas Bastante
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y formación en Compliance. Después de haber
Leer más
Maria Isabel Morales
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas y Máster en Corporate Compliance. Especializada en
Leer más
Rocio Gallardo Rosales
Licenciada en Economías por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas y Experto en Gestión Empresarial, realizado en el
Leer más
Clara Prieto Ocete
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor
Leer más
María García Sánchez
Licenciada en Derecho y Consultora de Género con amplia experiencia en el desarrollo de programas de atención e intervención en el ámbito de
Leer más
Raquel Ayas Sánchez
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar.
Con más
Ana Belén Artero Morales
experiencia en varias materias jurídicas gracias al desempeño realizado en diferentes despachos de abogados de Granada. Ha ejercido como abogada por cuenta propia en asuntos en materia laboral.
Leer más
Opiniones de los alumnos
Me empezó a interesar el tema hace algún tiempo y, con la relevancia que he tomado hoy en día, me decidí a hacer este curso. He comprendido lo que es realmente el Compliance, cómo aplicarlo y de donde viene la importancia que tiene actualmente. Los docentes son maravillosos, te contestan muy rápido. La plataforma está bien estructurada. Lo recomendaría.
Beatriz F. C.
Me decidí por este curso, principalmente, por sus salidas profesionales. He aprendido todo lo relativo al área de compliance. Me ha encantado la posibilidad de aprender a mi propio ritmo y tener acceso al material en cualquier momento. Me ha resultado muy interesante, repetiría.
Christian D. Ú.
Es una formación muy completa, con un contenido y una estructura excelente. Lo recomiendo para aquellos que se están formando en Dirección de Seguridad.
Francisco S. R.
Dónde realizan las prácticas nuestros alumnos:
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Otras Acciones Formativas relacionadas
¿Qué es Compliance?
Existe en la actualidad numerosa y dispersa normativa que rodea a la actividad de las corporaciones de las, en muchas de las ocasiones, no son conscientes de su existencia, acarreándole en ocasiones sanciones que pueden tener consecuencias desastrosas. En este contexto la incorporación de profesionales formados con el Curso de Compliance está siendo una práctica cada vez más generalizada en el panorama empresarial como pieza clave en la prevención de estos delitos o sanciones, cumplimiento de las normas o asesoramiento normativo de cada una de las actividades de la empresa a las que pueden estar sujetas.
¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas?
En el desarrollo de la actividad productiva de las personas jurídicas, estas pueden cometer delitos que serán punibles como si de una persona física se tratase. Los comportamientos delictivos podrán ser realizados por cuenta propia o en representación de la organización. Entre los delitos que pueden cometer las personas jurídicas y que aparecen recogidos en el Curso de Compliance están el de estafa, las insolvencias punibles, delitos contra la Haciendo Pública, contra el medio ambiente, cohecho, financiación del terrorismo, alzamiento de bienes, delitos contra la salud pública, tráfico de influencias o blanqueo de capitales entre otros muchos recogidos en el código penal.
5 RAZONES
PARA ELEGIR INESEM
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1
CLAUSTRO ESPECIALIZADO
Formado por profesores/as universitarios/as de prestigio y profesionales de contrastada experiencia
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CONTENIDOS ACTUALIZADOS
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